证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-095 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2016年9月16日发出（全部经电话确认），会议于2016年9月26日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 （表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票） 鉴于公司第三届董事会任期将于2016年10月18日届满，需对公司监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（由职工代表大会选出）、股东代表监事2名，经广泛征询意见，提名董晓鹏先生、麦春媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 该议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制投票选举。 特此公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二�一六年九月二十六日 附件：候选人简历 1、董晓鹏先生 1971年生，博士， 1998年-2001年任职于华为电气技术 有限公司并担任二次电源开发部部长职务；2001年-2004年任职于艾默生网络能源有限公司并担任技术开发部经理职务；2004年至今任职于美国芯源系统股份有限公司并担任中国区技术应用部总监职务，现任美国芯源系统股份有限公司中国区市场总监职务。 董晓鹏先生未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。 2、麦春媚女士 1976年生，大专，中级会计师，曾任职于广州国轮集团、 广东真善美集团、广州市联拓行贸易有限公司，现任职于新疆动能东方股权投资有限公司财务部。 麦春媚女士未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。