证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-069 包头东宝生物技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 因公司经营发展需要，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理王丽萍女士提名，董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王富荣先生、王刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（王富荣先生、王刚先生简历详见附件） 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 二�一六年十月二十五日 附件： 王富荣先生简历： 王富荣先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。曾负责公司明胶生产工艺的研究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进及澄清胶工艺改进；负责胶原蛋白中试设备的选型、安装及调试，主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验，主要包括产品配方及生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验工作，可溶性胶原蛋白中国发明专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、质量部部长、生产部部长，现任公司董事、技术总监。曾获内蒙古自治区质量管理工作先进个人荣誉。 王富荣先生直接持有本公司股份323200股，持股比例为0.07%，通过员工 持股计划持有份额829259份。王富荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、董事长王军先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。不存在失信行为。 王刚先生简历： 王刚先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津科技大 学行政管理专业毕业，本科学历。曾任公司销售部副经理、销售部经理，现任公司销售总监。全面负责公司明胶、原料胶原蛋白、磷酸氢钙销售运营工作。 王刚先生直接持有本公司股份156000股，持股比例为0.03%，通过员工持 股计划持有份额529154份。王刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。不存在失信行为。