证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016―080 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26 日以通讯表决方式召开第五届董事会第三十次会议，会议通知于2016年10月 20 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席 会议的董事共九名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》 根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际 情况，公司董事会现对《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016―080 次修订稿）的议案》 根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际 情况，公司董事会现对《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》 根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非 公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司与宝发1号签署附生效条件的认购协议之补充协 议（二）的议案》 根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司与 发行对象签订《广东宝莱特医用科技股份有限公司与魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议的补充协议（二）》，约定由公司向发行对象非公开发行股票，并就公司向发行对象发行的限售期限、缴款义务、违约责任等内容进行了约定。 本次收购前，公司与魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新共同持有挚信鸿达股权，其中公司、魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新占挚信鸿达的股权比例分别为60.00%、17.50%、16.00%、4.00%和2.50%，此外，廖伟担任挚信鸿达董事、总经理，张艳新担任董事，傅玲担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5（五），根据实质重于形式的原则，上述人员为本公司的关联方。本次认购事项构成关联交易。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016―080 公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2016年10月27日