安徽乐金健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽乐金健康科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会即将届 满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以 上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）董事候选人的提名人，应在本公告发布之日起至2016年11月24日 前，按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件，董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选； （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查； （三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议； （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核。 （六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件： 1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则； 3、具备法律法规所要求的独立性； 4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 5、《公司章程》规定的其他条件。 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事： （1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）； （2）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人 股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属； （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； （5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； （7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员； （8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的； （9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的； （10）最近三年内受到中国证监会处罚的； （11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （12）法律、法规、规范性文件规定的其他人员； （13）《公司章程》规定的其他人员； （14）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。 六、推荐人应提供的相关文件 （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）； 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）； 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）； 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；3、股票账户卡复印件（原件备查）； 4、股份持有的证明文件。 （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在2016年11月24日17:00 时前将相关文件送达或邮寄至 （以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：梁俊、张蔚心 联系部门：证券部 联系电话：0551-65329393 联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号 邮箱：saunaking@saunaking.com.cn 邮政编码：230088 附件：安徽乐金健康科技股份有限公司第四届董事会候选人推荐书 特此公告。 安徽乐金健康科技股份有限公司 董事会 2016年 11月21日 附件： 安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会候选人推荐书 推荐人： 联系电话： 证券账户： 持股数量： 推荐的候选人类别： □董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”） 董事候选人信息 姓名： 性别： 出生日期： 电话： 传真： 电子邮箱 任职资格（是/否符合 □是 □否 （请是或否前打“√”） 本公告规定的条件） 简历（包括但不限于 学历、职称、详细工 作履历，特别是在公 司股东、实际控制人 等单位的工作情况、 兼职情况、专业背 景、从业经验等，可 另附纸张。） 其他说明（注：指与 上 市公司、持有上市 公司5%以上股份的股 东或上市公司控股股 东及 实际控制人是否 存在关联关系；持有 上市公司股份数量； 是否受到中国证监会 及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒 等，可另附纸张。） 推荐人（签名或盖章）： 日期：年月日