证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2016-67 广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2016年11月28日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2016年12月8日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人；原公司监事蔡盛林先生于2016年4月26日辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，蔡盛林先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。在其仍需履行监事职责的期限内，蔡盛林先生全权委托公司监事李汉南代为出席并对监事会的审议事项进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。 中恒集团第七届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》、中恒集团《公司章程》、《中恒集团监事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会提名刘明亮先生、陈海波先生作为中恒集团第八届监事会股东代表监事候选人。第八届监事会监事任期三年，自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。（股东代表监事候选人简历见附件。） 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。上述两名股东代表监 事候选人经公司2016年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会中选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2016年12月9日 附件：中恒集团第八届监事会股东代表监事候选人简历 刘明亮，男，1951年4月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司 副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。 陈海波，男，1974年10月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，高级政 工师。历任广西投资集团维科特生物技术有限公司副总经理，广西投资集团有限公司人力资源部人力资源部副总经理（党委办公室副主任）、金融事业部副总经理，广西投资集团金融控股有限公司副总经理；现任广西投资集团有限公司党群工作部总经理（工会办公室主任）。