证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017005 浙江东晶电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年1月16日以邮件方式发出，会议于2017年1月19日上午9：30以通讯表决方式召开，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事6名，实到董事6名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事对议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 由于部分董事因个人原因向董事会提交了辞职报告。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，提出以下议案：同意提名王皓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件，任职期限与公司第五届董事会一致，此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对上述非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了明确同意的书面意见，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上。 二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 由于部分独立董事因个人原因向董事会提交了辞职报告。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，提出以下议案：同意提名巢序先生、梁华权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中巢序先生为会计专业人士(独立董事候选人简历见附件)，任职期限与公司第五届董事会一致。 此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2017年2月9日下午14点30分在浙江省金华市宾虹西路555号 公司二楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场 投票相结合。 表决结果：同6票、反对0票、弃权0票。 相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017006）。特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 2017年1月20日 附件： 一、非独立董事候选人简历 1、王皓先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部经理。现任宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司法定代表人、总经理；宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；蓝海思通投资控股（上海）有限公司总裁助理、投行部总经理。 截至本公告披露日，王皓先生间接通过公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持有公司的股份。王皓先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；王皓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王皓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王皓先生不属于“失信被执行人”。 二、独立董事候选人简历 1、巢序先生：中国国籍，1971年出生，计算机专业本科学历。曾任上海上会会计师事务所有限公司部门经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事、中船钢构工程股份有限公司独立董事、上海文华财经资讯股份有限公司（非上市公司）独立董事、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事。 截止本公告披露日，未直接或间接持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 巢序先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，巢序先生不属于“失信被执行人”。 2、梁华权先生：中国国籍，1981年出生，企业管理硕士学历。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理，兼任深圳权诚骏企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事和常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。 截止本公告披露日，未直接或间接持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，梁华权先生不属于“失信被执行人”。