证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-003号 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知于2017年1月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年1月19日下午15:00以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，以书面投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 经公司2017年第一临时股东大会审议通过，补选张海燕女士为第二届董事会独立董事。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会需调整公司薪酬与考核委员会成员、审计委员会主任委员和成员，战略委员会、提名委员会成员及主任委员不变。薪酬与考核委员会成员、审计委员会调整后各专门委员会组成如下： 专门委员会 主任委员 成员 薪酬与考核委员会 李华 李华、张海燕、沈继业 战略委员会 沈继业 沈继业、MichaelDavidRicks、李军 审计委员会 张海燕 张海燕、李华、欧阳浩 提名委员会 李军 李军、李华、李建国 上述委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》因公司境外子公司经营发展的需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即本公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请开立保函，并由厦门国际银行股份有限公司北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立累计不超过16,000万元人民币的保函，再由澳门国际银行股份有限公司向公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司发放累计不超过2,000万美元的贷款。本次申请提供的总额不超过16,000万元人民币由本公司直接向厦门国际银行股份有限公司北京分行缴纳等额保证金作为质押担保。担保有效期为自融资事项发生之日起两年。 本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体内保外贷事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。 表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。 （三）审议通过《关于对北京九州云腾科技有限公司投资的议案》 为完善公司在信息安全领域的战略布局，公司以自有资金人民币600万元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资。绿盟信息再以人民币600万元与自然人钮华明（出资200万元）、于韶光（出资200万元）共同对北京九州云腾科技有限公司（以下简称“九州云腾”）进行投资。本次交易完成后，绿盟信息持有九州云腾13.6032%股权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。 表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。 三、备查文件 第二届董事会第四十二次会议决议 特此公告。 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 董事会 2017年1月19日