证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-014 东方财富信息股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案； 2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：董事会 2.会议主持人：董事长其实先生 3.会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年1月20日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2017年1月19日至2017年1月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月19日 15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5.会议召开地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 7. 出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共15人，代表 1,200,368,292股，占公司股份总数的33.7341%。其中，中小股东及股东授权委 托代表共8人，代表56,566,559股，占公司股份总数的1.5897%。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表1,199,068,119 股，占公司股份总数的33.6976%； （2）通过网络投票的股东5人，代表1,300,173股，占公司股份总数的 0.0365%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于修改 的议案》 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对3,453股，占出席会 议有表决权股份总数的0.0003%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果： 同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9939%； 弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对3,453股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0061%。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》1、选举第四届董事会非独立董事 （1）选举其实先生为第四届董事会董事 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9939%。 （2）选举陶涛先生为第四届董事会董事 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9939%。 （3）选举陈凯先生为第四届董事会董事 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9939%。 （4）选举陆威先生为第四届董事会董事 表决结果：同意1,200,366,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9999%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,565,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9974%。 2、选举第四届董事会非独立董事 （1）选举严杰先生为第四届董事会独立董事 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9939%。 （2）选举田玲女士为第四届董事会独立董事 表决结果：同意1,200,366,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9999%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,565,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9974%。 （三）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 1、选举鲍一青先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意1,200,364,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,563,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9939% 2、选举叶露女士为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意1,200,366,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9999%； 表决结果为通过。 其中，中小股东表决结果：同意56,565,106股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的99.9974%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所苏娇律师和李柯樊律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、东方财富信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2017年第一次 临时股东大会的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二�一七年一月二十日