股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-010 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十三次会议于2017年1月20日（星期五）下午4：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于1月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应到董事 11名，11名董事全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案： 一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权 0票的表决结果通过了《关于变更公司董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选董事刘毅先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致(本议案生效之日起至 2018年8月4日)。 公司原董事长张润钢先生因工作变动，不再担任公司董事长职务。 二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权 0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》，董事会同意修订《董事会战略委员会实施细则》，具体如下： 1、原第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 修订为：战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2、原第七条 公司投资部为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 修订为：公司负责战略投资事项的部门为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 3、原第十条 公司投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责 向委员会提供公司有关方面的资料，其工作及决策程序如下： 修订为：公司负责战略投资事项的部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料，其工作及决策程序如下。 4、原第十五条 投资部人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。 修订为：公司负责战略投资事项的部门人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 5、原第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记 录上签名，会议记录由投资部保存，并报备公司董事会秘书。 修订为：战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由负责战略投资事项的部门保存，并报备公司董事会秘书。 修订后的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 三、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权 0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会提出修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款，具体如下： 1、原第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 修订为：本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 2、原第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 修订为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。 修订后的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 四、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权 0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，董事会同意选举公司新的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员组成成员及召集人。具体如下： 董事会战略委员会成员：刘毅董事、张润钢董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事；召集人：刘毅董事。 董事会提名委员会成员：白凡董事、张保军独立董事、姚志斌独立董事；召集人：张保军独立董事。 董事会薪酬与考核委员会成员：沈南鹏董事、卢长才董事、韩青独立董事、张保军独立董事、朱剑岷独立董事；召集人：朱剑岷独立董事。 董事会审计委员会成员：张保军独立董事、姚志斌独立董事、韩青独立董事。 召集人：韩青独立董事。 上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(本议案生效之日起至2018年8月4日)。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会 2017年1月21日