证券代码：002752 证券简称：�N兴股份 公告编号：2017-009 �N兴集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 �N兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017 年1月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知于2017年1月14日以专人递送、传真和电子邮件等方 式送达给全体第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。本次会议由公司董事林永贤先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司第三届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：7 票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会选举林永贤先生担任公司第三届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 董事长简历详见公司于2017年1月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn，下文不再赘述）的《第二届董事会第四十四次会议决议公告》。 二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会选举董事长林永贤先生、董事林永保先生、董事邵聪慧先生和独立董事陈工先生四人为公司第三届董事会战略委员会委员，并由董事长林永贤先生担任公司第三届董事会战略委员会主任。第三届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会选举董事邵聪慧先生、独立董事刘微芳女士和独立董事刘双明先生三人为公司第三届董事会审计委员会委员。第三届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 四、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会选举董事林永保先生、独立董事刘微芳女士和独立董事刘双明先生三人为公司第三届董事会提名委员会委员。第三届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 五、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会选举董事李敦波先生、独立董事陈工先生和独立董事刘双明先生三人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 六、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事刘微芳女士担任第三届董事会审计委员会主任。 七、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事刘双明先生担任第三届董事会提名委员会主任。 八、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈工先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任。 九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。 董事会同意聘任林永保先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（总经理简历见附件） 独立董事就该事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。 十、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理林永保先生提名，董事会同意聘任李敦波先生、王礼雨先生、童晓冬先生、吴武良先生为公司副总经理；聘任华辉先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下： 1、聘任李敦波先生为公司副总经理，表决结果为：7票赞成，0票反对，0 票弃权。 2、聘任王礼雨先生为公司副总经理，表决结果为：7票赞成，0票反对，0 票弃权。 3、聘任童晓冬先生为公司副总经理，表决结果为：7票赞成，0票反对，0 票弃权。 4、聘任吴武良先生为公司副总经理，表决结果为：7票赞成，0票反对，0 票弃权。 5、聘任华辉先生为公司财务负责人，表决结果为：7票赞成，0票反对，0 票弃权。 （上述高级管理人员简历见附件） 独立董事就该事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。 十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：7 票赞 成，0票反对，0票弃权。 董事会同意聘任李敦波先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事就该事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。 十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：7票 赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意聘任林进柳先生为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（证券事务代表简历见附件） 十三、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈向旗先生为公司审计监察部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（审计监察部负责人简历见附件） 特此公告。 附件：高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负责人简历 �N兴集团股份有限公司董事会 2017年1月20日 附件：高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负责人简历 1、林永保，男，中国香港籍，1968年出生，高中学历。1993年6月至1994 年9月历任升兴（福建）铁制品有限公司副总经理、总经理；1994年9月至2007 年11月在�N兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年11月至2010 年9月历任�N兴（福建）集团有限公司副总经理、总经理。任公司第一届、第二 届董事会董事、总经理。 林永保先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东�N兴控股有限公司26.3393%的股权，并担任�N兴控股有限公司董事。林永保先生与董事林永贤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事无关联关系。林永保先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 2、李敦波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历， 高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1993年至1997年任福建安信会 计师事务所注册会计师、部门经理，1997年至1999年任福建省服装进出口公司 财务部经理，1999年至2009年历任福建南纺股份有限公司财务总监、福建南纺 股份有限公司董事、福建天成集团有限公司总经理助理兼财务部经理。2009年 11月至2010年9月任�N兴（福建）集团有限公司副总经理。任公司第一届、第 二届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 李敦波先生持有本公司股票552,442股。李敦波先生与公司其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李敦波先生不属于失信被执行人。 3、王礼雨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，2015年3月加入�N兴集团股份有限公司工作，自2015年7月起任公司副总 经理。此前主要工作经历如下：自1990年进入嘉陵集团工作，负责安全和环保 技术工作；自1992年进入厦门银城股份有限公司工作，历任车间主任、生产厂 长等职务；1997年就职于厦门国乔经济咨询有限公司，担任咨询师、顾问协理； 自2000年4月进入特步集团，任职行政副总、生产副总、品牌总监等；2009年 1月至2011年1月就职于匹克体育用品有限公司，担任总经理助理、直营总监； 2011年2月至2015年1月就职于泉州国信企业管理咨询有限公司，担任战略咨 询总监等。 王礼雨先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，王礼雨先生不属于失信被执行人。 4、童晓冬，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1996年1月至2010年9月历任�N兴（福建）集团有限公司销售总监、副总经理。 2010年9月起任本公司副总经理。 童晓冬先生持有本公司股票220,977股。童晓冬先生与公司其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，童晓冬先生不属于失信被执行人。 5、吴武良，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州市马 尾区第十届人民代表大会代表。1992年12月进入升兴（福建）铁制品有限公司 工作，历任公司部门经理、副总经理，2008年3月至2010年9月任�N兴（福建） 集团有限公司监事，2010年9月起任本公司副总经理。 吴武良先生持有本公司股票1,273,486股。吴武良先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴武良先生不属于失信被执行人。 6、华辉，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中级会计师。1996年12月至2006年7月在深圳飞英工业气体有限公司担任财 务及行政部负责人，2006年8月至2011年8月在中燃-SK能源控股有限公司担 任财务总监，2011年9月至2013年1月在深圳市芭田生态工程股份有限公司担 任财务总监，2013年1月至2016年3月在深圳安琪食品有限公司担任中国区财 务总监，2016年5月起至今担任本公司财务总监。 华辉先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，华辉先生不属于失信被执行人。 7、林进柳，男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，法学学士。林进 柳先生曾任职于中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司法律事务部、资本运作部，2012年6月起进入�N兴集团股份有限公司证券部工作，2013年1月起至今任本公司证券事务代表，参与了公司首次发行上市、发行股份购买资产并募集配套资金、投资设立产业并购基金等多项投融资、并购事务。 林进柳先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。林进柳先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，具备《深圳证券交易所股票上市规则》所要求的担任上市公司证券事务代表的任职条件。 8、陈向旗，男，1967年10月出生，中国国籍，1990年7月毕业于福州大 学，大专学历，会计师职称，注册税务师执业资格。1990年7月至2016年7月 历任福州油脂化工厂会计、福建省审计师事务所审计部副经理、福建东南医药有限公司财务部副经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所审计部副经理、中联控股集团财务审计中心常务副总经理。2016年8月起进入本公司工作。陈向旗先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈向旗先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒。