证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-003 债券代码：112204 债券简称：14好想债 好想你枣业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年1月22日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年1月23日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邱浩群、朱舫、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，独立董事胡小松因工作原因未亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事毕会静参加本次董事会会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： （一）《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过； 议案内容：详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。 三、 备查文件 《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 好想你枣业股份有限公司 董事会 2017年1月24日