证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-007 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30 会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号716会议室 召开方式：现场会议与网络投票结合 股权登记日：2017年2月6日（星期一） 是否提供网络投票：是 根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2017年2月10日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30 （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月 10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日（星期四）下 午15:00至2017年2月10日（星期五）下午15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 6. 本次会议的股权登记日为：2017年2月6日（星期一） 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截止2017年2月6日（星期 一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8. 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公 司会议室 二、会议审议事项 1. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》 2. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉 的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的 议案》 上述议案内容详见公司于2017年1月25日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登的相关公告：《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》和《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年2月9日17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。 （二）登记时间：2017年2月7-9日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。 （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办 公室。 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 2. 会议咨询：公司投资者关系部 联系人：黄安国、王瑞 电 话：0731-89935529 传 真：0731-89935530 地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室 邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com 3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。 六、备查文件 1. 公司第三届董事会第二次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此通知。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二�一七年一月二十五日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件二：授权委托书 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：365298 2. 投票简称：“三诺投票” 3. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00 议案1 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 1.00 （草案）〉及其摘要的议案》 议案2 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管 2.00 理办法〉的议案》 议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划 3.00 相关事宜的议案》 （2）填报表决意见：同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年2月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午15:00，结束时 间为2017年2月10日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 三诺生物传感股份有限公司 2017年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码: 股东账号: 持股数量: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址： 邮编 是否本人参会： 备注： 附件三: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名或单位名称：_______________________________ _ __ 委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________ 委托人证券账户号码：________________________________________ 委托人所持公司股份数：______________________________________ 受托人姓名：_________________________________ _____________ 受托人身份证号码：__________ ______________________________ 受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)： 受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。 委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。 序号 议案 同意 反对 弃权 1 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》 2 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股 计划管理办法〉的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股 计划相关事宜的议案》 委托人签名（盖章）： 年 月 日 法定代表人证明书 兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。 公司/企业（盖章） 年 月 日