牧原食品股份有限公司独立董事意见 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议于2017年2月6日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于非公开发行A股股票的相关议案发表如下独立意见： 一、本次非公开发行A股股票的募集资金数额、发行数量调整，以及公司 与认购对象牧原实业集团有限公司签署股份发行认购协议之补充协议（三）的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。 二、本次调整非公开发行股票的募集资金数额、发行数量的相关议案经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。 三、根据本次非公开发行A股股票的募集资金数额、发行数量调整方案， 公司本次非公开发行的募集资金总额不超过307,677.43万元；发行数量调整为不 超过12,471.73万股，其中牧原实业集团有限公司认购不少于8,418.21万股，公 司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。调整方案符合法律、法规的相 关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。 四、本次非公开发行A股股票构成关联交易，在公司第二届董事会第五十 二次会议对相关议案的表决过程中，关联董事依法回避表决。本次交易相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 五、本次非公开发行A股股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务 规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。 六、我们对《牧原食品股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第四 次修订稿）》的相关内容表示认可。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《牧原食品股份有限公司独立董事意见》之专用签字页）独立董事签字： 谷秀娟： 朱艳君： 马 闯： 年 月 日