股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2017-003 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2017年2 月8日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月3日以电子邮件及专人送达的 方式交公司全体董事。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长陈爱莲主持。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意聘任章银凤女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意9票，反对0票或弃权0票。 详细内容详见于 2017年 2月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号为2017-005） 2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名陈爱莲女士、陈滨先生、董瑞平先生、李�S先生、章银凤女士、卜勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名杨海峰先生、储民宏先生、王啸先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，本次董事的选举采 用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。 董瑞平先生自2015年10月9日离任公司董事至本报告披露日期间未曾买 卖公司股票。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会董事候选人的个人简历附后。 在第六届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》 同意公司第六届董事会独立董事津贴标准为6万元／年／人（含税），董事 会审计委员会主任委员特别津贴标准为4万元/年（含税），董事长津贴标准为2 万元／年（含税）,其他董事津贴标准为1万元／年／人（含税）；第六届监事会 主席津贴标准为1万元／年（含税），其他监事津贴标准为5000元／年／人（含 税）。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票或弃权0票。 4、审议通过《关于第六届董事会董事长薪酬的议案》 同意公司第六届董事会董事长薪酬基数为200万元/年/人（含税）。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票或弃权0票。 5、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 议案表决结果：同意9票，反对0票或弃权0票。 详细内容详见于 2017年 2月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号为2017-006） 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 二�一七年二月九日 附：董事候选人简历 陈爱莲：女，1958 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司董事长、万丰奥特控股集团董事局主席、万丰锦源控股集团有限公司董事长。先后荣获中国经营大师、全国优秀企业家、全国优秀中国特色社会主义建设者、全国“三八”红旗手、中国十大杰出女性、风云浙商、中国最具影响力“商界女性钻石木兰”、胡润百富榜最受尊敬企业家等称号。当选为中共十七大代表，十二届全国人大代表，全国党建研究会非公专委会委员，中共浙江省委第十一、十二、十三次党代表，中共绍兴市委第五、六、七次党代表，绍兴市第四、五、七届人大代表（人大常委会委员），中共新昌县委第十一、十二届候补委员、第十三届委员。担任中国企业联合会副会长、浙商总会副会长、浙江省工商联副主席、上海市浙江商会轮执会长及女企业家联谊会会长等社会职务。 陈爱莲女士为公司实际控制人之一，直接持有本公司81,271,300股股份，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 陈 滨：男，1979 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、万丰奥特控股集团有限公司总裁、浙江万丰摩轮有限公司董事长、宁波奥威尔轮毂有限公司董事长、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长。 先后荣获中国经营管理大师、中国高级经济师、省年度经济人物、省优秀企业家、省十大创新浙商、省新锐浙商、省十佳新生代企业家、省青年创业奖等荣誉。当选吉林省十二届人大代表、政协绍兴市第七届委员会委员。担任全国汽车行业团指委委员、中汽协企业管理委员会常务副会长、浙江省首届通航产业协会（联盟）会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长、吉林市浙江企业联合会常务副会长、浙江省企业发展研究会副会长、绍兴市首届新生代企业家联谊会会长、绍兴市青年企业家协会副会长、绍兴市留学生创业联谊会副会长等社会职务。陈滨先生为公司实际控制人陈爱莲之子，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 董瑞平：男，1970年7月生，复旦EMBA在读。现任浙江万丰奥威汽轮有限 公司总经理，兼任威海市高区工商联常委，荣获威海市十大杰出青年。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理、副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 李 �S：男,1977年出生,复旦大学工商管理硕士学位;现任浙江万丰奥威汽 轮股份有限公司董事、宁波奥威尔轮毂有限公司董事、吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理;曾任宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、新昌县城东新区管委会办公室主任、党组成员、办公室主任;新昌县沙溪镇政府副镇长。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 章银凤：女，1974年出生，本科学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公 司证券事务代表。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券专员、浙江万丰摩轮有限公司品管科长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司统计科长、浙江万丰科技开发有限公司总经理助理。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司 董事的情形。 卜 勇：男，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业, 现任百年人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元营销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务。未持有本公司股份，除在公司持有5%以上股份股东百年人寿股份有限公司任资产管理中心副总经理外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 储民宏：男，1975 年出生，上海财经大学硕士学历；曾任申万宏源证券承 销保荐有限责任公司执行董事，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司副总裁、董秘和财务负责人。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 杨海峰：男，1970 年出生，上海财经大学本科学历，具备律师执业资格、 注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008年度被评为上海市优秀非诉讼律师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事、上海锦天城律师事务所高级合伙人。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 王 啸：男， 1975 年出生，管理学博士学位。中国注册会计师，美国特许 金融分析师（CFA），中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职），财新网专栏作家。曾任中国银行总行经理，上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级调研员、平安集团执行委员等。现为IDG合伙人，亚邦股份、龙元建设、鲁丰环保独立董事。未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。