证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-010 重庆莱美药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年 2月5日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第一次会议的通知。本 次会议于2017年2月10日在公司总部15楼会议室以现场会议和通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。 本次会议由邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经公司第四届董事会第一次会议选举，邱宇先生为董事长、冷雪峰先生为副董事长。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》 经公司第四届董事会第一次会议选举，邱宇先生、李卫东先生、顾维军先生为公司战略委员会委员，邱宇先生为主任委员；冷雪峰先生、顾维军先生、李卫东先生为公司提名委员会委员，顾维军先生为主任委员；王建平先生、冷雪峰先生、章新蓉女士为公司薪酬与考核委员会委员，王建平先生为主任委员；章新蓉女士、王建平先生、王英女士为公司审计委员会委员，章新蓉女士为主任委员。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于聘请邱宇先生为公司总经理的议案》 经董事长提名，聘请邱宇先生担任公司总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》 经总经理提名，聘请汪若跃女士、付蓉女士、赵斌先生为公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了《关于聘请公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》 经总经理提名，聘请赖文女士为公司财务总监。经董事长提名，聘请冷雪峰先生为公司董事会秘书，崔丹先生为公司证券事务代表。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 上述五项议案，公司独立董事均发表了意见并认为：对上述人员的聘任符合公司实际发展需要，所聘任人员具有较强的履职能力，上述所有聘任，我们未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。 六、审议通过了《关于向工商银行重庆分行申请贷款的议案》 同意公司向工商银行重庆分行申请流动资金贷款限额13,187万元，同意公 司将已于2014年11月12日办妥专利权质押登记(登记号为2014500000018)的 两项专利权继续质押给工商银行重庆南岸支行，作为新增融资担保。上述专利质押担保所对应的融资包括但不限于工商银行当前年度授信下的新增融资。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2017年2月10日 附件：相关人员简历 邱宇先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1989 年毕业于华西医科大学；2001年至2003年于重庆医科大学药物化学研究生班学 习；1989年至1994年任职于中国医学科学院输血研究所，从事科研工作；1996 年至1999年任职于成都高新医药研究所，从事新药研发；1999年至2009年6 月担任药友科技董事长；1999年至今担任莱美药业董事长，2000年至今担任莱 美医药董事长；2002年至今兼任莱美药业总经理，2010年兼任湖南康源董事长， 2011年兼任四川禾正董事长，2012年兼任云南莱美总经理，2012年11月至2014 年8月兼任莱美禾元董事长、经理，2013年兼任金星药业董事长兼总经理、2014 年至2015年12月兼任广亚医药执行董事、2014年兼任西藏莱美执行董事。2015 年12月起任中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会副主任委员。邱宇先生 从事药品研究、生产、销售管理二十余年，具有非常丰富的医药行业管理经验。 冷雪峰先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经 济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年2月担任公司财务总监，2016年3月至今担任公司副董事长，2012年4月至今任公司董事会秘书，2010年起兼任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、重庆莱美健康产业有限公司监事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长。 王英女士：1967年2月出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士。1988 年毕业于四川大学；2002年至2005年于四川大学化学院攻读环境科学专业研究 生；1988年至2000年任职于成都铁路局疾病预防控制中心，从事理化检验工作； 2000年至2006年任职于成都市药友科技发展有限公司，从事新药质量研究工作、 任注册部经理；2007年至2014年任公司注册部经理、注册总监兼临床总监、技 术协调总监。2014年1月起任董事。王英女士从事药品质量研究、临床研究注 册管理十三年，主持了公司大部分文号的注册及临床研究工作，具有丰富的药品研发和管理经验。 李卫东先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，有机化学博士， 美国哈佛大学化学和化学生物学系博士后。1998年至2009年任兰州大学应用有 机化学国家重点实验室教授，2002年至2004年任美国哈佛大学化学和化学生物 学系E.J.Corey教授研究室高级访问学者，2011年5月至今任重庆大学创新药 物研究中心副主任和重庆大学化学化工学院教授。李卫东先生长期从事有机化学的教学和科学研究工作，专长于合成有机化学、天然产物的全合成研究。迄今已发表学术论文60余篇，文章被引用500余次。1999年获教育部首批高等院校“长江学者奖励计划”特聘教授，2000年获国家杰出青年基金，2007年获药明康德生命化学研究二等奖，2008年获首届中国化学会―英国皇家化学会青年化学家奖。 顾维军先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。 章新蓉女士，女，汉族，1959年11月出生，硕士研究生学历，教授，硕士 生导师。曾任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长、院长。2013年1月至今任重庆工商大学会计学院教师，现任重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、重庆百货大楼股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。 王建平先生，男，1964年12月生，湖南沅江人，1982年7月参加工作，中 共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。现任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。 汪若跃女士： 1959年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科， 高级工程师，执业药师。1983年至2000年期间任职于江西黎明制药厂，历任厂 研究所研究员、质量部经理、副总工程师等职；2001年至2004年任福建兴安药 业有限公司质量部经理、副总工程师、总经理助理；2004年至2009年任福建紫 华药业有限公司副总经理兼总工程师；2010年至今任公司茶园制剂厂总经理,有 丰富的的药品生产质量管理经验。2016年3月至今担任公司副总经理。 付蓉女士：1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程 师，执业药师。1990年毕业于华西医科大学；1990年至1998年任重庆制药七厂 工艺技术员；1998年至2001年任职于重庆科瑞制药有限责任公司质量技术部； 2005年至今任公司副总经理。付蓉女士从事药品生产和质量管理工作18年，熟 悉GMP认证程序，曾参与GMP认证达标工作，有丰富的药品生产和质量管理 经验。 赵斌先生：1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程 师，执业药师。1988年毕业于华西医科大学；1988年至1998年期间任职于重庆 制药七厂，历任研究员、技术科科长助理、车间副主任、车间主任等职；1998年至2004 年任重庆科瑞制药有限责任公司胶囊车间主任；2005年至今担任公司副总经理。赵斌先生从事药品生产管理工作20年，熟悉多种剂型的药品生产管理程序，有丰富的药品生产管理经验。 赖文女士：1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级 会计师。1996年毕业于重庆工业管理学院；1996年至2002年就职于重庆雨水企 业集团；2003年至2008年就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务经理职位； 2009年至2016年3月，就职于重庆莱美药业股份有限公司，担任财务经理职位， 2016年3月至今任公司财务总监。 崔 丹先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2008 年毕业于四川大学，经济学硕士；2008年至2009年期间在报社任证券新闻记者； 2010年2月起在本公司董事办工作，2012年至今任公司证券部经理。