证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017�\009 金卡高科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》第一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2017年2月15日以邮件方式发出。本次会议于2017年2月17日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于非独立董事变更的议案》 公司近日收到董事、副总裁兼董事会秘书方国升先生的书面辞职报告，因个人原因向董事会提出辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后，方国升先生将不再担任公司任何职务。 方国升先生的离任将导致公司董事少于《公司章程》规定的9人，董事会提 名仇梁先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 仇梁先生简历详见2017年2月20日披露在创业板信息披露指定网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》。 2、审议通过了《关于独立董事变更的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司独立董事原红旗、沈文新、杜龙泉自2010年11月28日起担任公司独立董事，虽然自公司 上市之日起计算任期未满六年，但为了保持独立董事的独立性，独立董事原红旗、沈文新、杜龙泉提出辞职，公司提名詹志杰、倪一帆、刘杰作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 独立董事候选人的个人简介详见2017年2月20日披露在创业板信息披露指 定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》。 3、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 由于独立董事沈文新先生、原红旗先生以及董事方国升先生的离任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《金卡高科技股份有限公司章程》的规定以及公司实际需要，第三届董事会对董事会审计委员会人员构成进行调整，提名倪一帆先生、刘杰先生、杨翌女士作为审计委员会委会候补人员，并推荐倪一帆先生作为委员会召集人。调整后审计委员会组成如下： 名称 主任委员（召集人） 委员名单 审计委员会 倪一帆 倪一帆、刘杰、杨翌 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司业务发展和管理经营需要，公司决定聘任朱央洲先生、姜隆先生为公司副总裁，朱央洲先生主要负责智能燃气表事业部的管理工作，姜隆先生主要负责智慧燃气终端的产品规划工作。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 朱央洲先生、姜隆先生简介详见2017年2月20日披露在创业板信息披露指 定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 5、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》 为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，公司拟将公司名称、证券简称、经营范围作如下变更： 内容 变更前 变更后 公司名称 金卡高科技股份有限公司 金卡智能集团股份有限公司 公司英文名称 GoldcardHigh-TechCo.,Ltd. GoldcardSmartGroupCo.,Ltd. 证券简称 金卡股份 金卡智能 经营范围 电子设备及电子元器件、燃气 智能化信息系统集成服务。电 设备、仪器仪表的制造、销售、子设备及电子元器件、燃气设 安装、维修、技术开发、技术 备、仪器仪表的制造、销售、 服务、技术咨询及成果转让， 安装、维修、技术开发、技术 软件开发、技术服务、技术咨 服务、技术咨询及成果转让， 询及成果转让，企业管理咨询，软件开发、技术服务、技术咨 经营进出口业务。 询及成果转让，企业管理咨 询，经营进出口业务。 此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，证券简称变更尚需 深圳证券交易所核准同意。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 此议案内容详见2017年2月20日披露在创业板信息披露指定网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《金关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。 6、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 由于公司原注册地租赁厂房到期，公司另行租赁办公地址，拟将公司注册地址进行变更，由原地址“浙江省乐清经济开发区纬十七路261号”变更为“浙江省乐清经济开发区纬十七路291号”。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 2016年11月10日，金卡股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理完毕向陈开云等44名自然人发行股份购买资产的新增股份登记手续，取得了 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。 中汇会计师事务所出具了中汇会验字第[2016]4492号，对因本次交易使上市公司 的注册资本与股本的变动情况进行了审验。公司注册资本由180,000,000元增加 至205,922,291元，公司股本由180,000,000股增加205,922,291股。 2016年12月8日，金卡股份在在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理完毕向华安未来资产管理（上海）有限公司、金元顺安基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东高速投资基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票29,050,683股登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。 中汇会计师事务所出具了中汇会验字第[2016] 4663号，对因本次交易使上市公 司的注册资本与股本的变动情况进行了审验。公司注册资本由205,922,291元增 加至234,972,974元。公司股本由205,922,291股增加至234,972,974股。 综上所述，截至 2016年 12月 28 日，金卡股份注册资本变更为人民币 234,972,974元。 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，授权公司董事会在本次重组完成后，根据最终发行结果提出修改《公司章程》相关条款的议案，并办理相关工商变更登记等事宜，该议案无需提交股东大会审议。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 8、审议通过了《关于修订 并办理工商变更登记的议案》 公司根据以上各项议案，对《公司章程》相应的条款进行修订，具体修订内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并授权公司管理层办 理具体事宜。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 9、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 根据本次董事会相关议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2017年3月7日上午10:00在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号会议室召开2017年第一次临时股东大会。 此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《金卡高科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》详见公司信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 金卡高科技股份有限公司董事会 二�一七年二月十七日