王子新材:关于筹划重大资产重组延期复牌公告
2017-02-23 17:33:46
发布机构:王子新材
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股票代码: 002735 股票简称:王子新材 公告编号: 2017-012
深圳王子新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公
司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码: 002735, 股票简称:王子新材)
自 2017 年 1 月 25 日开市起停牌。具体内容详见公司 2017 年 1 月 25 日披露的《重
大事项停牌公告》(公告编号: 2017-006)、 2017 年 2 月 8 日披露的《重大事项
停牌进展公告》(公告编号: 2017-007)。 后经确认,公司筹划的重大事项构成重
大资产重组。 经申请,公司股票于 2017 年 2 月 15 日开市起继续停牌,具体内容
详见公司 2017 年 2 月 15 日披露的《 关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告
编号: 2017-009)、 2017 年 2 月 22 日披露的《 关于筹划重大资产重组停牌进展
公告》(公告编号: 2017-011)。根据目前进展,公司本次重大资产重组基本情况
和进展情况如下:
一、目前本次重大资产重组的基本情况
(一)交易对方
本次重大资产重组的交易对方(标的资产股东)初步确定为康泽药业股份有
限公司(以下简称“康泽药业”)的全部或部分股东,均为无关联的第三方,交
易对方与公司不存在关联关系。
(二)交易方式
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产,并配套募集资金。公
司已与康泽药业主要股东达成了收购意向,具体交易方案以重组预案或报告书披
露为准。
(三)标的资产情况
目前,本次重大资产重组拟购买标的康泽药业的所属行业为批发、零售业,
主营业务是药品、医疗器械的批发和零售,公司拟购买康泽药业的全部或部分股
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权, 具体股权数量仍处于商讨中,具体情况以重组预案或报告书披露为准。
本次交易完成后,不会导致公司的实际控制人发生变更。
(四) 公司股票停牌前 1 个交易日( 2017 年 1 月 24 日)主要股东持股情况
1、前 10 名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 持股
比例(%) 股份类别
1 王进军 43,380,000 54.23 A股人民币普通股
2 王武军 6,600,000 8.25 A股人民币普通股
3 王孝军 4,800,000 6.00 A股人民币普通股
4 王娟 1,200,000 1.50 A股人民币普通股
5 罗忠放 1,125,000 1.41 A股人民币普通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 1,098,200 1.37 A股人民币普通股
7
方正中期期货有限公司-方正中期期
货-博赢稳赢1号资产管理计划 459,806 0.57 A股人民币普通股
8
厦门国贸资产管理有限公司
-正润八号资产管理计划 448,000 0.56 A股人民币普通股
9
鹏华资产-浦发银行
-鹏华资产金润21号资产管理计划 219,000 0.27 A股人民币普通股
10
鹏华资产-浦发银行
-鹏华资产方圆4号资产管理计划 181,900 0.23 A股人民币普通股
2、前 10 名无限售流通股股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 持股
比例(%) 股份类别
1 中央汇金资产管理有限责任公司 1,098,200 4.87 A 股人民币普通股
2
方正中期期货有限公司-方正中期
期货-博赢稳赢 1 号资产管理计划 459,806 2.04 A 股人民币普通股
3
厦门国贸资产管理有限公司
-正润八号资产管理计划 448,000 1.99 A 股人民币普通股
4
鹏华资产-浦发银行
-鹏华资产金润 21 号资产管理计划 219,000 0.97 A 股人民币普通股
5
鹏华资产-浦发银行
-鹏华资产方圆 4 号资产管理计划 181,900 0.81 A 股人民币普通股
6
融通资本-兴业银行
-融通资本融腾 9 号资产管理计划 169,040 0.75 A 股人民币普通股
7
融通资本-兴业银行
-融通资本融腾 22 号资产管理计划 165,162 0.73 A 股人民币普通股
3
8 深圳市中证华美投资咨询有限公司 152,100 0.67 A 股人民币普通股
9 李梦莹 126,816 0.56 A 股人民币普通股
10
诺安基金-建设银行-中国人寿-
中国人寿委托诺安基金公司股票型
组合
94,000 0.42 A 股人民币普通股
二、停牌期间的进展情况
停牌期间,公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机
构的有关规定,努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组
各项准备工作正在有序开展,具体方案正在协商和沟通中,有关事项尚存在不确
定性。
三、申请延期复牌的原因
因本次资产重组交易架构较复杂,涉及的相关方较多,涉及的相关工作尚未
全部完成,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,公司无法在 2017 年 2 月 24
日前披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投
资者利益,根据深圳证券交易所的规定,经公司申请,公司股票自 2017 年 2 月
24 日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过 1 个月。继续停牌期间,公司及有
关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司承诺争取继续停牌时间不超过 1 个月,即承诺争取在 2017 年 3 月 24
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市
公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据工作
推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌
申请未获得交易所同意的,公司股票将于 2017 年 3 月 24 日开市起复牌,同时披
露本次重大资产重组事项的基本情况,是否推进本次重大资产重组事项及相关原
因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的,公司将及时披露终止筹
划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的,公司承诺
自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项;如公司股票停牌时间累
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计超过 3 个月的,公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事
项。
继续停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日公布一次
重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后
续公告并提请注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn),公司
所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017 年 2 月 23 日