证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2017-010 江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年02月13日 以通讯方式发出通知，于2017年02月23日以通讯表决的方式召开，本次会议 表决截止时间为2017年02月23日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实 际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案》公司为拓宽融资渠道，盘活资产，拟与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展固定资产售后回租赁融资业务，融资总额度为1亿元人民币，具体如下： 1、本公司拟以公司拥有的部分机器设备向芯鑫租赁融资1亿元人民币，租 赁利率为5.639%，租赁期限36个月；公司按季度支付租金，租赁期满后，公司 将以留购价1,170元人民币从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。 2、公司将持有的长电国际（香港）贸易投资有限公司5,000万元人民币资 本金（折算成同等金额港币）所对应的股权质押给芯鑫租赁,为上述固定资产售后回租赁交易项下所有公司应付的任何租金、违约金、租赁物件留购价款及其他应付款项提供质押担保。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案》公司为拓宽融资渠道，盘活资产，拟与芯鑫融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称“芯鑫天津”）开展无形资产售后回租赁融资业务，融资总额度为 4亿元人民币，具体如下： 1、公司将拥有的28项发明及实用新型专利权组合出售给芯鑫天津，芯鑫天 津再将该28项专利权组合通过独占实施许可的方式返租给公司，公司以专利使 用费的形式向芯鑫天津支付租金；同时，芯鑫天津配合公司办理专利权独占许可登记。前述专利权组合【以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北方亚事评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-020号）的评估值41,519.00万元人民币为依据）】，向芯鑫天津融资4亿元人民币，租期36个月,租赁利率为5.639%。 在租赁期内，公司按季向芯鑫天津支付租金，继续保持对该专利权组合的独占实施许可权、分许可权及转授权；租赁期满，公司以留购价1,170元人民币回购前述专利权组合所有权。 2、公司将持有的长电国际（香港）贸易投资有限公司20,000万元人民币资 本金（折算成同等金额港币）所对应的股权质押给芯鑫天津,为上述无形资产售后回租赁交易项下所有公司应付的任何租金、违约金、租赁物件留购价款及其他应付款项提供质押担保。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容 详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 江苏长电科技股份有限公司董事会 二�一七年二月二十三日