证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-010 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邦讯技术股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2017年3月11日 以电子邮件方式发出，会议于2017年3月21日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事7名，实参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立2017年 第一期应收账款财产权信托的议案》。 同意公司以日常业务经营中形成的来自运营商中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔的部分应收账款49,028,916.74元，通过委托平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）设立信托计划（最终以信托成立时实际募集金额为准），预计取得金额为44,100,000的信托对价。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于设立 2017年第一期应收账款财产权信托的公告》。 三、备查文件 《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 邦讯技术股份有限公司董事会 2017年3月22日