002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-026
债券代码:112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2017年3月17日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2017年3月27日上午在杭州市
滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参
加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于继续
停牌筹划重组的议案》。
公司预计无法在停牌后3个月内披露本次
重大资产重组预案(或报告书),根
据
深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:
上市公司
停
复牌业务》的相关规定,召开董事会审议继续筹划重大
资产重组及停牌期满申请继续停牌事项,并提交2017年第二次临时
股东大会审议。股东大会审议通过后,公司将向深圳
证券交易所申请公司
股票自2017年4月13日开市起继续停牌不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,即在2017年7月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号―上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
002115 三维通信股份有限公司
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年3月28日