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山东路桥:第八届董事会第四次会议决议公告  

2017-03-28 00:18:32 发布机构:山东路桥 我要纠错
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2017-28 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议,于2017年3月24日在公司二楼会议室召开,会议通知以通讯方式于会议召开前 10 日向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事9人,实际出席7人,独立董事王乐锦女士、朱玲女士因公务等原因未能出席本次会议,均委托独立董事黄磊先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2016年度报告全文详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2016 年年度报告摘要详见 2017年 3月 28 日《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2016年年度报告摘要》。 (二) 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见2017年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年年度报告》全文中的“第三 节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。 (三)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年合并财 务报表的年初未分配利润为16.09亿元,归属于上市公司股东的净利润 为4.29亿元,年末未分配利润为19.94亿元。母公司财务报表中2016 年年初未分配利润为-5.22亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.54 亿元,年末未分配利润为-2.68亿元。因母公司财务报表存在未弥补亏 损,公司2016年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 2017 年,公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司提供财务审计及内部控制审计服务,聘期一年,年审计费用78.75万元。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2017 年度日常关联交易 的公告》 关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的议 案》 详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2017 年度子公司之间相 互提供担保的公告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (十) 审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》 详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2016 年度内部控制自我评价 报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十一) 审议通过《公司2016年度社会责任报告》 详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度社会责任报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司董事会拟定于2017年4月26日在公司二楼会议室召开2016 年度股东大会,具体详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2016年 度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。 2、独立董事独立意见。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017年3月24日
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