证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-018 广东万家乐股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2017 年3月27日下午14：30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月26日下午15：00 至2017年3月27日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长陈伟先生因工作关系不能参加和主持本次会议，董事陈伟、李向民、沈桂贤、张晨颖、蒋春晨联合推举董事张敬来先生主持本次会议。 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共15人，代表股份120,919,200 股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的17.50%。其中： 1、出席现场会议的股东或股东授权委托代表1人，代表股份120,000,000股，占公司有表决权股份总数的17.37%； 2、通过网络投票方式出席会议的股东14人，代表股份919,200股，占公司 有表决权股份总数的0.13%； 3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东)14人，代表股份919,200股，占公司有表决权股份总数的0.13%。 （二）会议列席情况：董事张敬来、沈桂贤、张晨颖、蒋春晨；监事樊均辉、刘革、王超、卢朝；高级管理人员黄志雄、罗周彬以及聘请的见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。 （二）议案的表决结果 1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.90%；反对124,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权 0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意794,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的86.47%；反对124,400股, 占出席本次会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的13.53%；弃权0股, 占出席本次会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案通过，黄志雄先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会任期届满。 2、《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.90%；反对124,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权 0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意794,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的86.47%；反对124,400股, 占出席本次会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的13.53%；弃权0股, 占出席本次会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案通过。 3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.90%；反对124,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意794,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的86.47%；反对124,400股, 占出席本次会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的13.53%；弃权0股, 占出席本次会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所 （二）见证律师：华青春、陆昕 （三）结论性意见：万家乐2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一七年三月二十七日