证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-009 神雾节能股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2017年3月27日14：30 召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司副董事长吴智勇 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数为 372,474,385股，占公司股份总数的58.4507％。 其中：出席现场会议的股东13人，代表股份350,170,387股，占公司有表决权股份总数的54.9506％。 通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份22,303,998股，占公司有表决权股份的3.5001％。 3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所杜莉莉律师和郭昕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下： 1、《关于增补董事候选人的议案》（采用累积投票制） 1.1选举宋彬先生为公司第八届董事会非独立董事 同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％。 中小股东总表决情况： 同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 表决结果：当选 1.2选举邓福海先生为公司第八届董事会非独立董事 同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％。 中小股东总表决情况： 同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 表决结果：当选 2、《关于修订公司章程的议案》（特别决议通过） 同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 表决结果：获出席会议股东所持股份的2/3以上通过。 3、《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》 同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、律师姓名：杜莉莉、郭昕 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2017年第一次临时股东 大会决议； 2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2017年第一次临时股 东大会法律意见书。 神雾节能股份有限公司 董事会 2017年3月27日