证券代码:
002007 证券简称:
华兰生物 公告编号:2017-006
华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2017年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知,2017年3月27日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决,会议一致通过了以下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度
股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2016年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。《2016年年度报告摘要》详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-005号公告,《2016年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年实现净利润
539,465,851.89元,提取10%法定盈余公积53,946,585.19元后,本期可供分配的利润为485,519,266.70元,加年初未分配利润1,530,295,777.77元,扣除2016年当期分配上年度现金
股利232,521,920.00元及
红股股利348,782,880.00元,2016年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。
公司拟以2016年12月31日
总股本930,087,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计372,035,072.00元,派发现金红利后,剩余未分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度,不
送红股,不以公积金
转增股本。
董事会认为公司2016年度利润分配预案合法、合规,符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》规定,独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度内
部控制评价报告》。《2016年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度社会责任报告》。《公司2016年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-007号公告。
九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保,具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-008号公告。
十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改
的议案》。
根据《
上市公司章程指引(2016年修订)》要求,结合公司实际,拟对现行
公司章程作部分修改:
原章程 修改后
“第八十九条出席股东大会的 “第八十九条”出席股东大会的股东,应当对提交表决的
股东,应当对提交表决的提案发表以 提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机
下意见之一:同意、反对或弃权。 构作为内地与香港
股票市场交易互联互通机制股票的名义持有
未填、错填、字迹无法辨认的表 人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
决票、未投的表决票均视为投票人放 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
弃表决权利,其所持股份数的表决结 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
果应计为“弃权”。 权”。
修订后的《公司章程》刊登于 2017年 3月 28日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。本次修订公司章程尚需提交公司2016年度股东大会审
议。
十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订
的议案》。 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,修订了公司股东大会议事规则。修订后的《公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本次修订公司章程尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-009号公告。 上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十二项议案须提交公司2016年度股东大会审议通过。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2017年3月28日