证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-024 天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。 召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。 公司第三届董事会独立董事李晶泽、吴锋、向显湖向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的述职报告。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过《2016年年度报告》及摘要 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 公司《2016年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《2016年度总裁工作报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 截至2016年12月31日，公司资产总额为11,205,934,319.54元，负债总额为5,411,408,341.23元，股东权益合计为5,794,525,978.31元，其中归属于母公司股东权益为4,591,314,807.97元，2016年度公司营业总收入为3,904,564,233.41元，归属母公司股东的净利润为1,512,050,934.72元。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 《关于2016年度利润分配预案的公告》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 《关于 2017 年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 公司独立董事、监事会对该议案发表了专门意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及专门意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 九、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 针对该专项报告，公司监事会、独立董事出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过《第四届董事、监事薪酬方案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定2017年度审计费用 并签署相关协议。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并由独立董事、监事会发表了专门意见。 《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、逐项审议通过《关于修订完善公司内控制度的议案》 随着公司规模的日益扩大，为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公司和股东的利益，公司对部分内部控制制度进行了修订、补充、完善和废止，并制订了若干制度。逐项表决结果如下： （一）《董事、监事薪酬管理制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （二）《总裁（总经理）工作细则》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （三）《会计师事务所选聘制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （四）《财务责任追究制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （五）《投资管理制度》（制订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （六）《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （七）《货币资金管理制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （八）《金融衍生品交易业务内部控制制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （九）《合同管理制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （十）《内部问责制度》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （十一）《内部控制缺陷认定标准》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （十二）《高级管理人员薪酬管理办法》（修订） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （十三）《日常生产经营决策制度》（废止） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 审议通过的相关制度具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案中的《董事、监事薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二�一七年三月二十八日