证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017005 合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年3月26日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2017年3月13日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年度总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年度董事会工作报告》。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年年度报告》） 公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2016年年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。（全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，2016年度公司营业收入2,626,748,505.32元，营业利润150,738,633.64 元，利润总额158,046,390.78元，净利润100,529,376.26元，归属于母公司所 有者的净利润108,759,367.48元，基本每股收益0.34元。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司2016年度实现净利润64,900,647.76元（母公司数，合并报表归属于 母公司所有者的净利润108,759,367.48元），加年初未分配利润544,605,486.12 元，减去2016年度提取法定盈余公积金6,490,064.78元，提取任意盈余公积金 6,490,064.78元，减去2016年支付2015年度的现金股利16,005,000.00元， 2016年末可供分配的利润580,521,004.32元。 公司拟以2016年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2016年年度报告》 全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016年 年度报告》摘要全文登载于2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登 载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《公司2016年度内部控制评价报告》。（全文于2017年3月28日登载于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn） 独立董事对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详 见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《关于续聘2017年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 在担任公司2016年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了 双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 独立董事对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文 详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对 2016年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过 《关于2017年度银行借款计划的议案》。2017年，公司将采取积极的经营策略， 提高企业的规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2016年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2017年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过 《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于2017年度向控股 股东借款暨关联交易的议案》全文登载于2017年3月28日出版的《证券时报》 上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独 立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的 《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通 过《关于2017年度担保计划的议案》。（《关于2017年度担保计划的公告》全文 登载于2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于2017年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见 2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通 过《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2017 年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的 议案》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通 过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司定于2017年5月26日召开 2016年年度股东大会。（《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文登载于2017 年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二�一七年三月二十八日