证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-012 联创电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2017年3月13日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年3月24日上午9：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 江西联创电子有限公司对江西联创宏声电子股份有限公司股权投资追溯调整的议案》 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016 年度总裁工作报告》； 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司2016年度报告相关章节。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》； 《2016年年度报告》详见2017年3月28日指定披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》详见2017 年3月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实 现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 210，479， 451.51元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 10，809，301.51元，本年度实现的可分配利润为199，670，150.00 元，加上年初未分配利润319，369，636.42元，减去2015年度利润 分配已向全体股东派发现金红利计17，862，671.01 元，累计可供股 东分配的利润为501，177，115.41元。 拟定利润分配预案：以2016年末总股本582，106，425股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35 元（含税），共计 派发现金股利20，373，724.88元。实际分配时，以利润分配股份登 记日时的公司实际股份数为准。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案； 《2016 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司2017年度日常关联交易预计的议案》 该议案关联董事韩盛龙先生、冯新先生回避表决。 关于公司2017年度日常关联交易预计事项，公司独立董事、监 事会均发表了明确的同意意见。 具体内容详见2017年3月28日指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。 九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度向银行申请授信及融资额度的议案》； 十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 为全资子公司江西联创电子有限公司2017年度银行综合授信提供担 保的议案》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于为全资子公司江西联益光学有限公司2017年度银行综合授信提供 担保的议案》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2017年度银行综合授信 提供担保的议案》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案》； 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案》。 该议案关联董事韩盛龙先生回避表决。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《联 创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》； 《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的公告》全文详见2017年3月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十七、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》；关联董事韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生、陈伟先生、王昭扬先生回避表决。 《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》全文详见2017年3月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于 的议案》； 《专项报告》全文详见2017年3月28日指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于 的议案》； 《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》全文详见2017年3 月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 为保持审计工作的延续性并顺利开展2017年报审计工作，公司 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 经公司独立董事事前认可，并对此事项发表同意的独立意见。公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开公司2016年年度股东大会的议案》； 董事会提议于2017年4月18日（星期二）下午2：30分召开公 司2016年年度股东大会，召开公司2016年年度股东大会通知刊登于 2017年 3月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 特此公告 联创电子科技股份有限公司董事会 二零一七年三月二十四日