证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-023 欧浦智网股份有限公司 第四届董事会2017年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第二次会议通知 于2017年3月22日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年3月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。 本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李磊先生、潘富杰先生、魏来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏来先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案中人员简历见附件。 三、备查文件 1、第四届董事会2017年第二次会议决议； 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。 特此公告。 第1页共3页 欧浦智网股份有限公司 董事会 2017年3月27日 第2页共3页 附件：简历 李磊先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州 大学计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、 智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司董事、电商运营与科技管理部总经理。 李磊先生直接持有公司股份2,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 潘富杰先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学工学学 士、清华大学工商管理硕士、北京大学金融学硕士，高级工程师职称。2012年1月至2014 年4月曾任中国铁路物资北京有限公司副总经理，2014年5月至2016年11月历任北京中 铁物总贸易有限公司董事长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理、运营管理部部长。2016年12月至今，任公司大宗商品供应链事业部总经理。 潘富杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 魏来先生：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于对 外经济贸易大学，分别于2006年及2008年获得会计学专业学士学位、财务管理专业硕士 学位。曾就职于五矿钢铁有限责任公司，2012年3月至2017年2月历任五矿发展股份有 限公司财务部部门经理、总监等职务。 魏来先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第3页共3页