证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-018 北京九强生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月16日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2017年3月27日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《2016 年年度报告全文》的第三节“公司 业务概要”之“三、核心竞争力分析”部分。 公司独立董事胡春生、张先云和姜韬分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016年度独立董事述职报告》。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 二、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 2016 年公司治理水平持续提升，规范运作水平进一步提高，在企 业已经形成良好的管理体系和企业文化的基础上，继续推进管理体系的完善和企业文化建设工作，进一步提高企业的管理水平和效率；加强品牌建设，向产品国际化迈进，与巨人合作提升竞争力；研发能力持续提升，取得了丰硕的研发成果；加大国际展会投入，积极开拓海外市场；顺应市场形势，加强营销网络建设，销售持续增长；公司财务指标稳健、健康；募集资金投资项目进展顺利，项目进度符合计划。 公司的经营业绩稳定，2016年公司实现营业收入66,740.27万元， 比去年同期增长17.87%；营业利润为31,089.13万元，比去年同期增 长10.20％；利润总额为31,600.60万元，比去年同期增长10.23％； 归属于母公司普通股东的净利润为 27,164.61 万元，比去年同期增长 10.86％。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 三、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》 2016 年公司实现营业收入 66,740.27 万元，比去年同期增长 17.87%；营业利润为31,089.13万元，比去年同期增长10.20％；利润 总额为31,600.60万元，比去年同期增长10.23％；归属于母公司普通 股东的净利润为27,164.61万元，比去年同期增长10.86％。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016 年度财务决算报告》。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 四、审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告 摘要>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年度审计报 告，公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润271,643,944.47元。 按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 27,164,394.45元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配 利润，可供股东分配利润为766,680,772.11元。 鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司2016年度利润分配预案为：以截至2017年3月1日公司总股本500,828,609股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利150,248,582.7万元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 独立董事意见：同意。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 六、审议通过《关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案》 同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2016年度审 计费用45万元。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 七、审议通过《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48420005号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事意见：同意。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 八、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议 案》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》(瑞华核字[2017]48420006 号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016年度内部控制自我评价报告》。 独立董事意见：同意。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 九、审议通过《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《关于公司管理层2016年度奖励方案的议案》 鉴于公司2016年度净利润超过2.5亿，且董事长邹左军、总经理 刘希、常务副总经理庄献民、副总经理张宜四人在2016年度中对公司 的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予董事长邹左军、总经理刘希年度奖励各人民币96万 元，常务副总经理庄献民、副总经理张宜年度奖励各人民币48万元， 总计288万。（此奖励额不高于公司2016年度净利润的1.1%）。 独立董事意见：同意。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 对公司管理层2016年度奖励方案，董事长邹左军及董事中同时担 任高级管理人员的刘希、庄献民回避表决，表决结果：6票同意，0票 反对，0票弃权，同意票占有效表决表决权100%。 十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了第二期限制性股 票激励计划，根据该计划，公司实施本次限制性股票授予后，公司总股本由 499,891,806股增加至 500,828,609股，注册资本由499,891,806 元增加至 500,828,609 元。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》做出修订。 《北京九强生物技术股份有限公司公司章程修正案》与《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议并以特别决议通过。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决 表决权100%。 十二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由九名董事组成，董事会提名邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、曹大宽先生、庄献民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名胡春生先生、丁健先生、付磊先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。 公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立 意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第三届董事会候选人的提名。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表 决权100%。 本议案各项子议案均尚需提交公司 2016 年年度股东大会采用累 积投票制选举，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事之 独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。 十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会会议的议案》 公司拟定于 2017年4月18 日(星期二)9:30 在北京海淀花园饭 店第六会议室召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016 年年度股东大会的通 知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表 决权100%。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年3月27日 附件：第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 邹左军先生简历 1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年2月，毕业于华东理工大学，获工学学士学位；1985年3月，毕业于中国科学院自动化所，获工学硕士学位；1988年，毕业于中国科学院生态环境研究中心，获理学博士学位。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司董事长；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司董事长；2011年3月至今，任本公司董事长，全面负责公司系统运作及发展规划，具体负责中国市场营销工作的组织、实施。 曾任中国科学院青年科学家重点开放实验室副主任，为九强生物创始人之一。 现为中国医疗器械行业协会理事、IVD专业委员会副理事长；全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长；中关村中创体外诊断产业技术创新联盟副主席； 中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会副主任委员；北京德汇健康服务产业技术创新战略联盟理事长；北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事；中国科学院研究生院校友会副理事长；第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会常务委员；2016年度中国体外诊断领军人物。 刘希先生简历 1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获学士学位；1988年毕业于中国科学院自动化所，获工学博士学位。 1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司总经理；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司执行董事。2011年3月至今，任本公司董事、总经理。 为九强生物创始人之一，全面负责公司发展规划的制定与组织实施，主管全球供应商及研发管理工作。 罗爱平先生简历 1963年2月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，硕士。1982年毕业于武汉大学，获理学学士学位；1998年毕业于悉尼科技大学，获工商管理硕士学位。1982年-1987年，任教于湖北大学；1992年-1997年，任职于太平洋世纪资源有限公司，先后担任工程师、总经理。现任华旭金卡科技股份有限公司董事、总经理；北京四通电脑有限公司董事、总经理；本公司董事。 孙小林先生简历 1959年12月出生，中国香港特别行政区公民。1982年7月毕业于首都经贸大学，获学士学位。1982年7月-1983年5月，任职于北京市冶金工业局；1983年5月-1984年5月，任职于首都钢铁公司；1984年5月-1985年1月，任职于北京市二轻工业局； 1985年1月-1990年12月，任职于北京市经济委员会。1991年移民香港。现任本公司董事。 曹大宽先生简历 1957年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1983年7月，毕业于湖北财经学院，获学士学位；1988年7月，毕业于中南财经大学（前身为湖北财经学院），获硕士学位；2010年6月，毕业于中南财经政法大学，获博士学位。1983年8月-1993年3月，任职于中南财经大学，历任助教、讲师、副教授；1993年4月-1995年12月，任职于海南汇通国际信托投资公司，历任财务部经理、副总会计师；1995年12月-2005年12月，任职于长城证券有限责任公司，历任总会计师、副总裁、总裁与党委书记；现为北京瑞丰投资管理有限公司董事长、经理；霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司执行董事、经理、法定代表人；北京圆明信泰财务顾问有限公司监事；新疆广田股权投资合伙企业（普通合伙）普通合伙人；本公司董事。 庄献民先生简历 1956年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1990年毕业于华中工学院，获硕士学位。1990年-1994年，任教于华中工学院汉口分院；1994年-1998年，担任武汉广场管理有限公司总经理助理；1998年-1999年，担任天津新安瑞泰管理有限公司总经理；2000年-2001年，担任百信鞋业连锁公司总裁；2001年至2011年3月为北京九强生物技术有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。 二、独立董事候选人简历 丁健先生简历 1953年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，肿瘤药理学家、研究员、中国工程院院士，发展中国家科学院院士。1980年毕业于江西医学院，1983年毕业于中国医科大学，获硕士学位；1991年3月，毕业于日本九州大学，获博士学位。 1983年10月-1986年9月，任教于江西医学院；1986年10月-1992年1月，在日本九州大学医学部做访问学者；1992年2月-1994年2月，在中国科学院上海药物研究所做博士后研究；1994年2月至今，任职于中国科学院上海药物研究所。现任上海药物所学术委员会主任、中国科学院大学药学院院长，兼任中国抗癌协会和中国药理学会常务理事，中国药学会副理事长，中国抗癌协会抗癌药物专业委员会和中国药理学会肿瘤药理专业委员会主任委员；担任Acta Pharmacol Sin（中国药理学报）主编和国际学术杂志J Biol Chem、Eur J Pharmacol、Cancer Biol Ther、J Ethnopharmacol和Molecular Pharmacology编委。 胡春生先生简历 1955年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专。1991年毕业于北京工业大学，经济法专业。2011年 05 月至今任职于北京上北口文化发展有限公司担任总经理；现任本公司独立董事。 付磊先生简历 1951年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首都经济贸易大学，获博士学位。 曾任首都经济贸易大学会计学院院长、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学校学术委员会特邀委员、会计学院学术委员会名誉主任，享受国务院政府特殊津贴。 兼任酒鬼酒股份有限公司（上市公司）独立董事、第一创业证券股份有限公司（上市公司）独立董事、江河创建集团股份有限公司（上市公司）独立董事。 中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计划项目评审专家，中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员。