证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-038 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年3月16日发出（全部经电话确认），会议于2017年3月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2016年度报告及摘要》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度利润分配方案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年年初未分配利润 为 149,587,896.26元， 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 156,461,991.15元，提取法定公积金5,150,476.50元之后，截至2016年12月 31日，公司可供分配利润为 283,668,500.43元，资本公积金余额为 1,670,846,469.45元。董事会提议公司2016年度利润分配方案为：以公司2016 年12月31日的股本233,669,692股为基数，向全体股东每10股转增20股，合 计转增467,339,384股，同时向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税）， 共分配现金股利32,713,756.88元人民币。 本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2017)第2232号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。 七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计 机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的 议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司董事2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 2017年度董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。 未在公司担任行政职务董事不领取董事津贴，公司独立董事2017年度的薪酬为 7万/年（含税）。 本议案需提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的 议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司高管2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 2017年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进 行发放。 十、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2016年度业绩承诺 实现情况的议案》 （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票） 星源电子2016年度实现合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润12,902.59万元，完成本年度业绩承诺。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【众会字(2017)第2235号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见。 十一、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 根据公司2017年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司2017年度向银 行申请不超过30,000万元的综合授信额度，授权公司董事长签署相关协议，本 次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。 本议案需提交股东大会审议。 十二、审议通过了《关于2017年度为子公司向银行申请综合授信提供担保 的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2017年度公司拟分别为星源电子、长兴电子申请银行综合授信提供担保， 为星源电子担保总额不超过5.5亿元，为长兴电子担保总额不超过4000万元。 本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 十三、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【众会字(2017)第2233号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。 十四、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司将于2017年4月19日召开2016年度股东大会，详见股份大会通知。 特此公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二�一七年三月二十七日