证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-14 深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2017年3月27日（星期一）下午5:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2017年3月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。董事长陈少群先生因公未出席本次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决；独立董事刘震国先生因公未出席本次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事、高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议由董事胡翔海先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案： 一、关于董事会换届选举的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》（公告编号：2017-16）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-19）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二�一七年三月二十八日