证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-019 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2017年4 月6日（星期四）13时30分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成 聚先生主持。 出席会议的股东及股东代理人 69人，代表股份979,271,210 股，占公司总股份的 55.1637%。其中出席现场会议的股东及股东代理人9人,代表股份972,299,205股,占公司总 股份的54.7710%；通过网络有效投票的股东60人，代表股份6,972,005股，占公司总股份 的0.3927%。 公司董事车成聚、于东和、黄磊、孟芳，监事尹伟令、庄洁、李佩佩出席了会议，聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决情况： 同意976,266,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.6932%； 反对2,796,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.2856%； 弃权207,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212%。 其中中小股东表决情况： 同意5,165,379股，占出席会议中小股东所持股份的63.2247%； 反对2,796,814股，占出席会议中小股东所持股份的34.2332%； 弃权207,688股，占出席会议中小股东所持股份的2.5421%。 表决结果：该报告通过。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 表决情况： 同意976,100,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.6762%； 反对2,796,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.2856%； 弃权373,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。 其中中小股东表决情况： 同意4,999,479股，占出席会议中小股东所持股份的61.1940%； 反对2,796,814股，占出席会议中小股东所持股份的34.2332%； 弃权373,588股，占出席会议中小股东所持股份的4.5727%%。 表决结果：该报告通过。 3、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》 表决情况： 同意976,133,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.6795%； 反对2,161,656股，占出席会议所有股东所持股份的0.2207%； 弃权976,446股，占出席会议所有股东所持股份的0.0997%。 其中中小股东表决情况： 同意5,031,779股，占出席会议中小股东所持股份的61.5894%； 反对2,161,656股，占出席会议中小股东所持股份的26.4588%； 弃权976,446股，占出席会议中小股东所持股份的11.9518%。 表决结果：该议案通过。 4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决情况： 同意976,133,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.6795%； 反对2,170,756股，占出席会议所有股东所持股份的0.2217%； 弃权967,346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。 其中中小股东表决情况： 同意5,031,779股，占出席会议中小股东所持股份的61.5894%； 反对2,170,756股，占出席会议中小股东所持股份的26.5702%； 弃权967,346股，占出席会议中小股东所持股份的11.8404%。 表决结果：该报告通过。 5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 表决情况： 同意973,745,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.4357%； 反对5,339,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.5452%； 弃权187,088股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。 其中中小股东表决情况： 同意2,643,748股，占出席会议中小股东所持股份的32.3597%； 反对5,339,045股，占出席会议中小股东所持股份的65.3503%； 弃权187,088股，占出席会议中小股东所持股份的2.2900%。 表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司2016年度利 润分配方案为：公司2016年末的总股本1,775,209,253股为基数，以未分配利润向全体股 东每10股派现金0.5元（含税），不以资本公积转增股本。 6、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 表决情况： 同意976,122,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6785%； 反对2,167,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.2213%； 弃权981,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1002%。 其中中小股东表决情况： 同意5,021,599股，占出席会议中小股东所持股份的61.4648%； 反对2,167,036股，占出席会议中小股东所持股份的26.5247%； 弃权981,246股，占出席会议中小股东所持股份的12.0105%。 表决结果：该议案通过。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度外部审计机构。 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决情况： 同意976,748,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.7423%； 反对2,147,756股，占出席会议所有股东所持股份的0.2193%； 弃权375,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。 其中中小股东表决情况： 同意5,646,737股，占出席会议中小股东所持股份的69.1165%； 反对2,147,756股，占出席会议中小股东所持股份的26.2887%； 弃权375,388股，占出席会议中小股东所持股份的4.5948%。 表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关 章节的修订。 8、审议通过了《关于修订公司 的议案》 表决情况： 同意976,739,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7415%； 反对2,157,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.2204%； 弃权373,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。 其中中小股东表决情况： 同意5,638,357股，占出席会议中小股东所持股份的69.0139%； 反对2,157,936股，占出席会议中小股东所持股份的26.4133%； 弃权373,588股，占出席会议中小股东所持股份的4.5727%。 表决结果：同意对公司《股东大会议事规则》的修订。 9、审议通过了《关于修订公司 的议案》 表决情况： 同意976,741,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.7417%； 反对2,170,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.2216%； 弃权359,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%。 其中中小股东表决情况： 同意5,640,137股，占出席会议中小股东所持股份的69.0357%； 反对2,170,056股，占出席会议中小股东所持股份的26.5617%； 弃权359,688股，占出席会议中小股东所持股份的4.4026%。 表决结果：同意对公司《募集资金管理制度》的修订。 10、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 表决情况： 同意976,053,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715%； 反对2,974,194股，占出席会议所有股东所持股份的0.3037%； 弃权243,188股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%。 其中中小股东表决情况： 同意4,952,499 股，占出席会议中小股东所持股份的60.6190%； 反对2,974,194 股，占出席会议中小股东所持股份的36.4044%； 弃权243,188股，占出席会议中小股东所持股份的2.9766%。 表决结果：同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。 11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果： 车成聚先生获得同意972,685,535股，占出席会议有效表决股份总数的99.3275%； 祝振茂先生获得同意972,413,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.2997%； 陈晖先生获得同意972,719,034股，占出席会议有效表决股份总数的99.3309%； 范佳昱先生获得同意972,695,532股，占出席会议有效表决股份总数的99.3285%； 徐少芬女士获得同意972,804,033股，占出席会议有效表决股份总数的99.3396%； 刘湖源先生获得同意972,712,035股，占出席会议有效表决股份总数的99.3302%； 其中中小股东表决情况： 车成聚先生获得同意1,586,294股，占出席会议中小股东所持股份的19.4164%； 祝振茂先生获得同意1,313,993股，占出席会议中小股东所持股份的16.0834%； 陈晖先生获得同意1,619,793 股，占出席会议中小股东所持股份的19.8264%； 范佳昱先生获得同意1,596,291股，占出席会议中小股东所持股份的19.5387%； 徐少芬女士获得同意1,704,792股，占出席会议中小股东所持股份的20.8668%； 刘湖源先生获得同意1,612,794股，占出席会议中小股东所持股份的19.7407%； 表决结果：车成聚先生、祝振茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、徐少芬女士、刘湖源先生被选举为公司第四届董事会非独立董事。 12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果： 苗耕书先生获得同意972,445,932股，占出席会议有效表决股份总数的99.3030； 沈国权先生获得同意972,447,632股，占出席会议有效表决股份总数的99.3032%； 林丹丹女士获得同意972,545,032股，占出席会议有效表决股份总数的99.3131%； 其中中小股东表决情况： 苗耕书先生获得同意1,346,691股，占出席会议中小股东所持股份的16.4836%； 沈国权先生获得同意1,348,391股，占出席会议中小股东所持股份的16.5044%； 林丹丹女士获得同意1,445,791股，占出席会议中小股东所持股份的17.6966%； 表决结果：苗耕书先生、沈国权先生、林丹丹女士被选举为公司第四届董事会独立董事。 13、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 表决结果： 欧阳郁女士获得同意972,447,132股，占出席会议有效表决股份总数的99.3031%； 徐雪影女士获得同意972,546,032股，占出席会议有效表决股份总数的99.3132%； 其中中小股东表决情况： 欧阳郁女士获得同意1,347,891股，占出席会议中小股东所持股份的16.4983%； 徐雪影女士获得同意1,446,791股，占出席会议中小股东所持股份的17.7088%； 表决结果：欧阳郁女士、徐雪影女士被选举为公司第四届监事会非职工监事。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2017年4月7日