股票代码：000526 股票简称：*ST 紫学 公告编号：2017-020 厦门紫光学大股份有限公司 2016年年度股东大会通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。因工作疏忽，原公告内容需更正如下： 更正前： 授权委托书 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 公司2016年年度报告（全文及摘要） √ 2.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度监事会工作报告 4.00 公司2016年度财务决算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配及公积金转增 √ 股本预案 6.00 关于公司2016年度计提资产减值准备 √ 的议案 7.00 关于公司独立董事津贴的议案 8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董 √ 事会董事的议案 更正后： 授权委托书 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 公司2016年年度报告（全文及摘要） √ 2.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 4.00 公司2016年度财务决算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配及公积金转增 √ 股本预案 6.00 关于公司2016年度计提资产减值准备 √ 的议案 7.00 关于公司第八届董事会独立董事津贴 √ 的议案 8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董 √ 事会董事的议案 除上述内容外，《关于召开2016年年度股东大会的通知》公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见本公告附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告 厦门紫光学大股份有限公司 董事会 2017年4月11日 附件：《关于召开2016年年度股东大会的通知》（更正后） 股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2017-018 厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2016年年度股东大会； 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2017年4月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定； 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2017年5月3日（星期三）14:00起； 网络投票时间：网络投票时间：2017年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日15：00-2017年5月3日15：00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式； 6．会议的股权登记日：2017年4月25日； 7．出席对象： （1）截至2017年4月25日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室。 二、会议审议事项 1.本次年度股东大会将审议表决如下议案： 是否为特别 序号 议案名称 决议事项 1 公司2016年年度报告（全文及摘要） 否 2 公司2016年度董事会工作报告 否 3 公司2016年度监事会工作报告 否 4 公司2016年度财务决算报告 否 5 公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案 否 6 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 否 7 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 否 8 关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案 否 2．上述议案内容详见公司于2017年3月18日和2017年4月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关于增选董事的公告》，以及《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》及巨潮资讯网上的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》。 3．上述所有议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 公司2016年年度报告（全文及摘要） √ 2.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 4.00 公司2016年度财务决算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配及公积金转增股 √ 本预案 6.00 关于公司2016年度计提资产减值准备的 √ 议案 7.00 关于公司第八届董事会独立董事津贴的 √ 议案 8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董事 √ 会董事的议案 四、会议登记等事项 （一）登记手续： 1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2017年5月2日下午17:00）。 授权委托书模版详见附件二， （二）登记时间：2017年5月2日（星期二） 9：00-17：00； （三）登记地点 联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层； 邮政编码：100084。 联系电话：010-82151909。 传 真：010-82158922。 联系 人：刁月霞 （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。 （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。 六、备查文件 公司第八届董事会第十四次会议决议，公司第八届监事会第八次会议决议。 厦门紫光学大股份有限公司 董事会 2017年4月8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫 学投票”。 2.填报表决意见。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月3日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限 公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件： 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 公司2016年年度报告（全文及摘要） √ 2.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 4.00 公司2016年度财务决算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配及公积金转增 √ 股本预案 6.00 关于公司2016年度计提资产减值准备 √ 的议案 7.00 关于公司第八届董事会独立董事津贴 √ 的议案 8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董 √ 事会董事的议案 注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。 委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年月日 （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）