证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-025 浙江世纪华通集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日通过专人送 达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2017年 4月21日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，《独立董事2016年度述职报告》及《2016 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 公司编制和审核《2016年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 报告期内，公司实现营业收入为345,590.24万元，较上年度增长14.21%；营业成本为 228,792.90万元，较上年增长 9.59%；归属于上市公司股东的净利润为 50,345.57万元，较上年度增长23.44%。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过了《2016年度利润分配预案》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度经营情况的审计结果,公司 2016年归属于母公司股东的净利润为57,840,480.41元，根据本公司章程规定，提取10% 的法定盈余公积5,784,048.04元，加年初未分配利润478,895,687.79元，减去公司已支付 的2016年半年度现金股利102,709,204.00元，截止2016年12月31日，可供股东分配的 利润为428,242,916.16元。 为了更好的完成公司重组工作，结合公司实际经营情况，2016年度利润分配预案为： 不分红、不送红股，也不进行资本公积金转增。 董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号――上市公司现金分红》、《公司章 程》及《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充 分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江世纪华通集团股份有限公司内部控制审计报告》，《2016年度内部控制制度自我评价报告》等内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》 公司对2016年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2016年度内 部控制规则落实自查表》。《2016 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日刊登于 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况 及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘为2017年度财务审计机构。董事会同意公司续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股份有限公司2017年度的财 务审计机构，聘期1年，聘请报酬授权公司董事会决定。 独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 公司拟定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。《关于召开公司2016年度 股东大会的通知》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二○一七年四月二十四日