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康力电梯:2016年年度股东大会决议公告  

2017-04-25 01:32:27 发布机构:康力电梯 我要纠错
证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201724 康力电梯股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开; 3、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议时间 (1)现场会议时间:2017年4月24日 下午13:30; (2)网络投票时间:2017年4月23日-2017年4月24日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4 月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期 间的任意时间。 2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股 份有限公司(以下简称“公司”)会议室; 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长王友林先生; 6、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定; 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有23名,代表有表决权股份 399,607,946 股,占公司有表决权股份总数的50.0980%。 (1)现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有13名,代表有表决权股份 366,419,622 股,占公司有表决权股份总数的45.9372%; (2)网络投票情况 通过网络投票的股东10名,代表有表决权股份33,188,324股,占公司有表 决权股份总数的4.1607%; (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共15人,代表有表决 权股份34,795,640股,占公司有表决权股份总数的4.3623%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议; 3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。 三、议案审议情况 与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下: 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案》; 表决结果:同意 399,526,246股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%;反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的议案》,关联股东王友林先生回避表决。 表决结果:同意40,934,940 股,占参加会议有表决权股份总数的99.8008%; 反对81,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.1992%;弃权0股,占参加 会议有表决权股份总数的0%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意34,713,940股,占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%;反对81,700股,占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 五、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议; 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 康力电梯股份有限公司董事会 2017年4月25日
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