证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-022 深圳市索菱实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017年4月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作 报告》； 《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 公司现任独立董事（郑晓明、苏奇木）和报告期换届离任独立董事（国世平、洪小清、何佳）向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作 报告》； 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报 告及其摘要的议案》； 《公司 2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见2017年 4月 25日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务 决算报告的议案》； 2016年度，公司实现营业收入95,037.83万元，比上年同期增长17.54%； 归属于上市公司股东的净利润7,654.18万元，比上年同期增长17.28%；2016年 末，公司总资产186,606.35万元，较年初增加 26.94 %；归属于上市公司股东 的净资产101,622.58 万元，，较年初增加5.49%；基本每股收益 0.42元，较上 年同期增加2.44%。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31 日公 司未分配利润为363,472,567.12元；母公司未分配利润为398,207,915.30元， 资本公积为426,796,953.84元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。 本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润，转增股本未超过报告期末资本公积的余额。 本次分配方案详见公司《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》及《关 于变更 相关内容的公告》,分别披露 于2017年4月6日和2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见， 六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017年 4月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。 七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度内部 控制自我评价报告的议案》； 《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于 2017年 4月25日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事，保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审 计机构，聘期一年。提请2016年度股东大会授权董事长或其指定的授权代理人 根据行业水平和实际工作量与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。 本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落 实自查表的议案》； 《内部控制规则落实自查表》刊登于 2017年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资 本并修订 相应条款的议案》； 具体内容见《关于增加公司注册资本并修订 相应条款的公告》，刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通 过。 十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》； 公司经营层在2017年度根据经营发展需要向银行等金融机构申请综合授信 【含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、承兑（含网上承兑）、ECDS、商票保贴、国内买方保理（可用于付款代理）、出口T/T押汇、出口押汇、福费廷和出口保理、对外融资性保函、应收账款质押担保等】，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，授信总额不超过人民币15亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。在授权期限内，授信额度可循环使用。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第一 季度报告全文及正文的议案》； 《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司2017年第一季度报告正文》详见2017年 4月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年 年度股东大会的议案》。 同意公司于2017年5月17日（星期三）在公司会议室以现场会议结合网络 投票方式召开2016年度股东大会，具体内容见《关于召开2016年年度股东大会 的通知》，刊登于2017年 4月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2017年4月25日