证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-025 神州数码集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间为：2017年4月23日-2017年4月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事闫国荣先生 6、 本次会议的通知于2017年3月30日发出，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （二） 审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （三）审议通过了《2016年度报告全文及报告摘要》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （四）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （五）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （六）审议通过了《关于 的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （七）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （八）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意144,788,746股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。 （九）审议通过了《关于预计衍生品投资业务额度的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （十）审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （十一）审议通过了《关于预计担保额度的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。 （十二）审议通过了《关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的议案》1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。 （十三）审议通过了《关于内部控制制度修订的议案》 1、总体表决情况 同意299,566,549股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （十四）审议通过了《关于修改为置业公司提供财务资助条款暨关联交易的议案》 关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意144,788,746股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 2、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：任立光、马天宁 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资 格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告 神州数码集团股份有限公司董事会 2017年4月24日