证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2016-097 星辉互动娱乐股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2016年8月29日下午2:30； 网络投票时间：2016年8月28日-2016年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00的任意时间； （二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室； （三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由于董事长陈雁升先生因工作原因无法出席会议，由过半数董事推选董事杨农先生主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表股份数为708,968,911股，占公司总股份的56.9820%。其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，所持股 份数708,766,036股，占公司总股份的56.9657%；参加网络投票的股东及股东代表5人，所持股份202,875股，占公司总股份的0.0163%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份43,823,622股，占公司总股份的3.5222%。 公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》； 2.1 发行股票种类和面值 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.2 发行方式及发行时间 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.3 发行对象及认购方式 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.4 定价基准日 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票 119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.5 发行价格及定价原则 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票300股；反对82,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,600股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,621,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5377%；反对82,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.6 发行数量 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.7 募集资金数额及用途 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现 场投票708,766,036股、网络投票300股；反对82,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,600股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,621,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5377%；反对82,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.8 本次发行股票的限售期 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票300股；反对82,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,600股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,621,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5377%；反对82,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.9 上市地点 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票300股；反对82,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,600股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,621,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5377%；反对82,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.10 本次发行决议的有效期 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,036股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票0股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,620,747股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5371%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,766,336股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%，其中现场投票708,766,036股、网络投票300股；反对82,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,600股；弃权119,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0169%,其中现场投票0股、网络投票119,975股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,621,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5377%；反对82,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权119,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2738%。 （三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （六）审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （八）审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为708,968,911股。 同意708,886,011股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9883%，其中现场投票708,766,036股、网络投票119,975股；反对82,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%，其中现场投票0股、网络投票82,900股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中中小投资者表决结果：赞成43,740,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%；反对82,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1892%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、 《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。” 五、备查文件 （一）公司2016年第二次临时股东大会决议； （二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二�一六年八月二十九日