证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2016-039 B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已于2016年8月19日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2016年8月29日在贵阳市北京路1号华美达神奇大酒店10楼会议室以现场方式加通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，独立董事陈劲先生由于公务原因以通讯方式参加本次会议，其他8位董事以现场方式出席会议；公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 1、审议通过《公司2016年半年度报告及报告摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于制订公司 的议案》（制度全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于制订公司 的议案》（制度全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 二�一六年八月三十一日