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中飞股份:第二届监事会第十二次会议决议公告  

2016-08-31 04:05:17 发布机构:中飞股份 我要纠错
证券代码:300489 证券简称:中飞股份 公告编号:2015-036 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知已于2016年8月19日以电话的形式送达各位监事。 2、会议于2016年8月30日上午以现场方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》 为保证公司监事会的正常运作,监事会提名石永生先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 经核查,石永生先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 符合担任监事的任职资格。石永生先生简历详见附件。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会 2016年8月30日 附件: 石永生先生简历: 石永生,男,汉族,1975年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权1999年毕业于武汉科技大学金属材料专业,学士学位 2003年2月--2011年4月 东北轻合金有限责任公司技术处试制开发科主管工程师 2011年4月--至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司销售部 部长
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