证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-049 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午13：30 （2）网络投票时间：2017年5月25日下午15:00-2017年5月26日下午15:00 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午 09:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月25日 15:00至 2017年5月26日 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。 3、召集人：董事会 4、主持人：副董事长鲁宏力先生 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份138,686,393股，占上市公司总股份的 49.3279％。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份134,614,520股，占上市公司总股份的 47.8796％。 通过网络投票的股东23人，代表股份4,071,873股，占上市公司总股份的1.4483％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份20,469,446股，占上市公司总股份的 7.2806％。 其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份16,397,573股，占上市公司总股份的 5.8323％。 通过网络投票的股东23人，代表股份4,071,873股，占上市公司总股份的1.4483％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。 1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意138,681,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,464,946股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9780％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,500股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0220％。 2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意138,444,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.8259％；反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权237,000股（其中，因未投票 默认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,227,946股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8202％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220％；弃权237,000股 （其中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意138,449,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其中，因未投票默 认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,232,446股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其 中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意138,449,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其中，因未投票默 认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,232,446股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其 中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 5、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意138,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.7261％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权379,800股（其中，因未投票默 认弃权379,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2739％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,089,646股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1446％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权379,800股（其 中，因未投票默认弃权379,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.8554％。 6、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意138,449,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其中，因未投票默 认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,232,446股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其 中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 7、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 表决结果：同意138,449,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其中，因未投票默 认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,232,446股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其 中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 8、审议通过了《关于回购部分公司股份的预案》 表决结果：同意138,449,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8291％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其中，因未投票默 认弃权237,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1709％。 其中，中小股东总表决情况：同意20,232,446股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权237,000股（其 中，因未投票默认弃权237,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.1578％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所。 2、见证律师：刘方誉律师、侯曼宜律师。 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》； 2、《北京市君泽君（广州）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 二�一七年五月二十六日