证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2017-021 债券代码：122425 债券简称：15际华01 债券代码：122426 债券简称：15际华02 债券代码：122358 债券简称：15际华03 际华集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区香山北辛村28号首农香山会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,633,681,802 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.9704 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：李学成董事长 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人；盖志新因其他公务活动书面委托何可人代为签署 会议文件； 2、公司在任监事5人，出席4人；闫跃平因其他公务活动书面委托李准锡代为签署 会议文件； 3、董事会秘书及部分高管人员出席会议；郭福军因公出差。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2016年年度报告及摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,568,302 99.9956 113,500 0.0044 0 0.0000 2、议案名称：关于《2016年董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,567,602 99.9956 114,200 0.0044 0 0.0000 3、议案名称：关于《2016年监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,567,602 99.9956 114,200 0.0044 0 0.0000 4、议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,567,602 99.9956 114,200 0.0044 0 0.0000 5、议案名称：关于《2016年度利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,567,602 99.9956 113,500 0.0043 700 0.0001 6、议案名称：关于《2017年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 机构事宜》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,633,567,602 99.9956 113,500 0.0043 700 0.0001 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 2,365,607,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 245,108,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 22,851,750 99.5027 113,500 0.4942 700 0.0031 其中:市值50 1,246,940 91.6099 113,500 8.3385 700 0.0516 万以下普通股 股东 市值 50万以 上普通股股东 21,604,810 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于《2016年年度报 267,961,302 99.9576 113,500 0.0424 0 0.0000 告及摘要》的议案 2 关于《2016年董事会 267,960,602 99.9573 114,200 0.0427 0 0.0000 工作报告》的议案 3 关于《2016年监事会 267,960,602 99.9573 114,200 0.0427 0 0.0000 工作报告》的议案 4 关于《2016年度财务 267,960,602 99.9573 114,200 0.0427 0 0.0000 决算报告》的议案 5 关于《2016年度利润 267,960,602 99.9573 113,500 0.0423 700 0.0004 分配预案》的议案 6 关于《2017年度续聘 267,960,602 99.9573 113,500 0.0423 700 0.0004 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 公司审计机构事宜》 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：史震建、高丹丹 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 际华集团股份有限公司 2017年5月27日