股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-028号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2017年5月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李春光董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份202,334,200股，占 上市公司总股份的45.8982％。 2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况 通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公 司总股份的45.8035％；通过网络投票的股东6人，代表股份417,400 股，占上市公司总股份的0.0947％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份417,400股，占上市 公司总股份的0.0947％。 4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、关于独立董事津贴标准及费用的议案 总表决情况： 同意 201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7937％；反对 417,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 417,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 2、关于董事会换届选举的议案 （1）关于选举第七届董事会非独立董事 总表决情况： 2.01.候选人：李春光 同意股份数:201,916,804股 2.02.候选人：钟景明 同意股份数:201,916,806股 2.03.候选人：陈林 同意股份数:201,916,806股 2.04.候选人：赵文通 同意股份数:201,925,804股 2.05.候选人：姜滨 同意股份数:201,916,804股 2.06.候选人：尹文新 同意股份数:201,916,804股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：李春光 同意股份数:4股 2.02.候选人：钟景明 同意股份数:6股 2.03.候选人：陈林 同意股份数:6股 2.04.候选人：赵文通 同意股份数:9,004股 2.05.候选人：姜滨 同意股份数:4股 2.06.候选人：尹文新 同意股份数:4股 （2）选举第七届董事会独立董事 总表决情况： 3.01.候选人：何雁明 同意股份数:201,916,803股 3.02.候选人：李耀忠 同意股份数:201,921,302股 3.03.候选人：王凡 同意股份数:201,916,802股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：何雁明 同意股份数:3股 3.02.候选人：李耀忠 同意股份数:4,502股 3.03.候选人：王凡 同意股份数:2股 表决结果：通过。 3、关于监事会换届选举的议案 总表决情况： 4.01.候选人：马晓明 同意股份数:201,916,804股 4.02.候选人：牛正刚 同意股份数:201,921,304股 4.03.候选人：柴慧萍 同意股份数:201,916,802股 中小股东总表决情况： 4.01.候选人：马晓明 同意股份数:4股 4.02.候选人：牛正刚 同意股份数:4,504股 4.03.候选人：柴慧萍 同意股份数:2股 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所 2.律师姓名：刘庆国、刘宁 3.结论性意见：律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的 召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第一次临时股东大会决议 2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年5月27日