美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 关于与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 签署投资顾问合同发表的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第三十一次（临时）会议召开前就《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同的议案》进行了事前审议： 公司或指定全资子公司本次拟作为嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问，为其投资业务提供投资建议、投资方案、政策咨询等顾问咨询服务，充分利用公司品牌效应及规模优势结合自身在健康体检行业的丰富经验，推进并购基金更快实施其投资业务亦能为公司带来良好的收益及市场影响力。 本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。 公司独立董事：葛俊 肖志兴 刘勇 刘晓 二0一七年六月二十三日