证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-69 湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年10月23 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年10月8日发出。会议发出表决票 9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 董事会审阅了2017年第三季度公司经营情况及2017年第四季度经营计划， 并审议通过了以下议案： 1、《公司2017年第三季度报告》 公司2017年1-9月实现净利润331,198万元，实现归属于上市公司股东的净 利润257,155万元；第三季度单季实现净利润212,588万元，实现归属于上市公 司股东的净利润161,528万元，公司前三季度和第三季度业绩均较历史最优业绩 大幅增长。《公司2017年第三季度报告全文（公告编号：2017-70）》和《公司2017 年第三季度报告正文（公告编号：2017-71）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 2、《关于会计政策变更的议案》 2017年 5月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15 号），公司将根据准则的相关规定，对公 司财务报表列报进行修改，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将自 2017年 1月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。 公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 会计政策变更的公告（编号：2017-72）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审 计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机 构，聘期一年。 公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 续聘2017年度财务审计机构的公告（编号：2017-73）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。 4、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部 控制审计机构的议案》 同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控 制审计机构，负责2017年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。 公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 聘请2017年度内部控制审计机构的公告（编号：2017-74）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。 5、《关于董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提议召开2017年第三次临时股东大会，具体召开时间另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2017年10月23日