新湖中宝股份有限公司 2016年第三次临时股东大会 会议资料 2016.9.12 新湖中宝股份有限公司 2016年第三次临时股东大会 关于调整本公司2016年度对控股子公司担保额度的议案 各位股东： 公司拟调整2016年度对控股子公司担保额度，请审议。 一、担保情况概述 经公司2016年5月9日2015年年度股东大会审议通过，公司拟于2016年度对25家主要控股子公司提供总额不超过240亿元的担保，担保的期限：签署日在2016年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。现由于公司业务发展需要，拟将2016年度对主要控股子公司提供担保的对象调整为 26家,总额不超过270亿元。二、被担保人基本情况 1、本次担保涉及公司主要控股子公司26家，各子公司具体情况及额度分配如下： 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) （万元） 沈阳新湖房地产开发有限公 房地产开发，商品房销售（持资质证书经营），自有房屋 1 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB27,000.00 100 160,000.00 司 租赁 2 沈阳沈北金谷置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB13,000.00 房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易 100 50,000.00 3 沈阳新湖明珠置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB7,000.00 房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁 100 35,000.00 对房地产业、土地开发产业、城市基础建设产业、环保产 4 天津新湖中宝投资有限公司 全资子公司 天津 房地产开发 RMB3,000.00 100 40,000.00 业、管理；房地产开发；商品房销售 市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地开 义乌北方（天津）国际商贸城 市场建设、 5 全资子公司 天津 RMB6,250.00 发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理；商 100 75,000.00 有限公司 房地产开发 品房销售；自有房屋租赁；市场建设 江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开 发，生态旅游项目开发，市政工程、公路工程施工，园林 江海滩涂、 6 启东新湖投资开发有限公司 全资子公司 南通 RMB7,500.00 景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管理、 100 50,000.00 围垦 酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的 进出口业务 房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材料、 7 苏州新湖置业有限公司 全资子公司 苏州 房地产开发 RMB30,000.00 100 35,000.00 机械设备、卫生洁具销售 上海新湖房地产开发有限公 8 控股子公司 上海 房地产开发 RMB20,000.00 房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料，机械设备 98 180,000.00 司 房地产综合开发经营、销售，物业管理，建筑材料，装饰 9 上海中瀚置业有限公司 全资子公司 上海 房地产开发 RMB6,106.50 材料，金属材料（除专控）木材，建筑工程机械设备的销 100 210,000.00 售 10 新湖地产集团有限公司 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB25,000.00 房地产开发经营 100 200,000.00 房地产开发经营；物业管理，园林绿化工程施工及养护、 11 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB5,000.00 100 100,000.00 货物及技术进出口 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) （万元） 12 乐清新湖置业有限公司 控股子公司 乐清 房地产业 RMB10,000.00 房地产开发、销售、租赁；物业管理 80 70,000.00 许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售（凭 13 瑞安市中宝置业有限公司 控股子公司 瑞安 房地产开发 RMB10,000.00 60 100,000.00 资质证书经营）。 14 丽水新湖置业有限公司 全资子公司 丽水 房地产开发 RMB5,000.00 房地产开发 100 50,000.00 许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：室内 15 浙江澳辰地产发展有限公司 全资子公司 兰溪 房地产开发 RMB10,000.00 100 40,000.00 外装饰、装潢 16 九江新湖中宝置业有限公司 全资子公司 九江 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发、经营 100 85,000.00 平阳县利得海涂围垦开发有 一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝 17 控股子公司 平阳 海涂开发 RMB6,034.62 80 500,000.00 限公司 灰岩)露天开采。 从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革 制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品（不含危 险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、建筑 18 浙江允升投资集团有限公司 全资子公司 嘉兴 实业投资 RMB40,400.00 材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售； 100 220,000.00 从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安 装，路桥工程技术咨询、测量（涉及资质业务的凭资质证 书经营）；自有房屋租赁 嘉兴市南湖国际教育投资有 教育产业的 教育产业的投资、开发；教育培训、中介服务；下属学校 19 全资子公司 嘉兴 RMB3,500.00 100 10,000.00 限公司 投资、开发 的后勤服务 市政工程；室内外装饰装修；景观工程。（以上经营范围 市政、装修、 20 天津海建市政工程有限公司 全资子公司 天津 RMB500.00 涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专 100 10,000.00 景观 项专营规定的按规定办理） 21 舟山新湖置业有限公司 全资子公司 舟山 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发、经营；房地产信息咨询。 100 30,000.00 市场管理及 市场管理及服务（市场用地占道、卫生消防等符合国家规 22 天津新湖商业管理有限公司 全资子公司 天津 RMB500.00 100 10,000.00 服务 定后方可经营）；商品房销售；自有房屋租赁；物业管理； 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) （万元） 仓储（危险品除外）；货物进出口、技术进出口；房屋信 息咨询；服装、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电 批发零售；广告制作。 节能、新能 23 香港新湖投资有限公司 全资子公司 香港 源、环保投 USD990.00 节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。 100 30,000.00 资 24 杭州新湖明珠置业有限公司 控股子公司 杭州 房地产开发 RMB10000.00 杭政储出（2008）28号地块的开发 70 30,000.00 上海亚龙古城房地产开发有 房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、 25 全资子公司 上海 房地产开发 RMB32000.00 100 300,000.00 限公司 电线电缆、五金电器。 杭州新湖美丽洲置业有限公 26 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB35000.00 房地产开发、经营 100 80,000.00 司 2、在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长林俊波女士可对各控股子公司的担保额度进行适当调剂,调剂幅度不超过上述各控股子公司担保额度的20%。 三、董事会意见 为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各控股子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。 四、截至2016年8月25日，公司对外担保余额合计1,504,996万元，其中对控股子公司担保余额为1,300,535万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为59.25%和51.20%；无逾期担保情况。 五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长林俊波女士审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。 新湖中宝股份有限公司董事会 2016年9月12日