证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-020 株洲千金药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,935,988 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.8161 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长江端预先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事杨尚荣先生、蹇顺先生以及独立董事颜爱民先生因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王广军先生因工作原因未能参加本次会议； 3、董事会秘书谢爱维出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 117,935,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 叶祖光 117,933,997 99.9983是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于修订《公司 7,669 100.000 0 0.0000 0 0.0000 章程》部分条款 ,871 0 的议案 2.01 叶祖光 7,667 99.9752 ,972 (四) 关于议案表决的有关情况说明 （1） 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，获得有效表决权股 份总数的2/3以上通过。 （2） 本次股东大会审议的议案1、2对持股5%以下的中小投资者进行 单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：唐建平 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 株洲千金药业股份有限公司 2016年9月24日