证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-074 广东星河生物科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星河生物科技股份有限公司（以下称“公司”）今日收到了公司总经理霍昌英先生的辞职报告。霍昌英先生因公司发展需要调整工作分工的原因申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，霍昌英先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对霍昌英先生担任公司总经理期间为推动公司实施资产重组，进行产业转型所做出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份3,558,718股，占公司总股本的1.26%。霍昌英先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。 公司于2016年9月23日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任现任董事会秘书邵亚宁女士为公司总经理、现任董事张成华先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致（简历详见附件）。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为邵亚宁女士和张成华先生的选举程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 特此公告。 广东星河生物科技股份有限公司 董事会 二○一六年九月二十三日 附件： 简历 一、公司总经理简历： 邵亚宁，女，中国国籍，汉族，1976年9月出生，无境外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2006年6月至2015年3月，在泰戈特（北京）工程技术有限公司担任合同管理部经理；2015年10月至今，在本公司任董事会秘书。邵亚宁女士最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。 截至目前，邵亚宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。 二、公司副总经理简历： 张成华，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2014年12月任成都平安医院副院长；2015年1月至2016年8月任四川友谊医院有限责任公司副院长；2016年5月至今任本公司董事；2016年9月至今任职于玛西普医学科技发展（深圳）有限公司。张成华先生最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。 截至目前，张成华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。