证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-040号 中航光电科技股份有限公司 2016第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议：2016年9月23日（星期五）下午14:30 网络投票：2016年9月22日―2016年9月23日 其中：交易系统：2016年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00互联网：2016年9月22日下午15:00―9月23日下午15:00 （2）现场会议召开地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室 （3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长郭泽义先生 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计20人，代表股份339,704,760股，占公司总股本602,514,884股的56.3811%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表股份14,889,497股，占公司总股本的2.4712％。 （2）现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代表17人，代表股份338,217,116股，占公司总股本的56.1342%；通过网络投票出席的股东3人，代表股份1,487,644股，占公司总股本的0.2469%。 （3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 此议案以累计投票方式表决，表决结果如下： 1.01郭泽义 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.02赵卓 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中 中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.03王朝阳 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.04胡林平 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.05赵合军 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.06石银江 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 上述非独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会非独立董事。上述非独立董事与本次股东大会选举产生的三位独立董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。 2、关于选举第五届董事会独立董事的议案 此议案以累计投票方式表决，表决结果如下： 1.01付桂翠 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.02王会兰 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.03罗青华 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 上述独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会独立董事。 3、关于选举第五届监事会监事的议案 此议案以累计投票方式表决，表决结果如下： 1.01武兴全 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.02吴筠 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 1.03王靖宇 同意票339,702,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中中小投资者同意票14,886,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9819%。 上述监事均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会监事。以上监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹贺伟先生、梁捷女士共同组成公司第五届监事会。公司监事会人员构成符合“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。 4、关于续聘安永华明会计师事务所的议案 表决结果：同意339,704,760股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意14,889,497股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案 表决结果：同意339,704,760股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意14,889,497股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意339,704,760股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意14,889,497股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市金杜律师事务所周宁、柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、中航光电科技股份有限公司二�一六年第一次临时股东大会决议 2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董事会 二�一六年九月二十四日