安徽安德利百货股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603031      证券简称：安德利    公告编号：2022-025

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年3月2日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月1日以现场送达和通讯等方式送达各位董事。本次会议由夏柱兵先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

公司收到许海民先生《关于不再作为安徽安德利百货股份有限公司独立董事候选人的函》，提出因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对许海民先生第四届独立董事候选人的提名。鉴于此，公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）提名张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对该候选人资格进行审核并通过提名，张晓亚先生任职资格已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

独立董事已对本次变更第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

同意取消2022年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《许海民》子议案的审议。

公司董事会于2022年2月28日收到单独持有公司12.84%股份的控股股东合肥荣新发来的《关于提请公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将选张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号：2022-026)。

三、备查文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十次会议独立董事意见》；

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月3日

独立董事候选人简历如下：

张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，为高级工程师。现为北京嘉信鼎达科技有限公司董事长，香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事。曾担任纳斯达克上市公司航美传媒集团董事兼总裁、香港上市公司中国蒙牛独立非执行董事等职务。

证券代码：603031    证券简称：安德利   公告编号：2022-026

安徽安德利百货股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年3月10日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

鉴于许海民先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会决定取消2022年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《许海民》子议案的审议。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）

2、提案程序说明

公司已于2022年2月23日公告了股东大会召开通知，单独持有公司12.84%股份的控股股东合肥荣新于2022年2月28日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

许海民先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对许海民先生第四届独立董事候选人的提名。公司董事会于2022年2月28日收到单独持有公司12.84%股份的控股股东合肥荣新发来的《关于提请公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，合肥荣新提名张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述提名事项提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案并增加临时提案事项外，于2022年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月10日14点00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月10日

至2022年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

5.现场会议参会确认登记时间：2022年3月7日—2022年3月9日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：